REFINE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 16, 2025

리파인/주주총회소집결의/(2025.01.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-17
3. 정정사유	임시주주총회 일정변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜	2025-01-31	2025-02-27

- 임시주주총회 소집일자 변경에 따른 정정공시입니다.

- 권리주주 확정을 위한 기준일은 2025년 01월 02일로 변경사항 없습니다.

- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로49길 41(석촌동) 리파인, 지하2층
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 제41조 이사의 임기) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 3항의 부의안건 의안 및 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 시 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-17 주주총회소집결의(임시주주총회)