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Mar 16, 2026

리파인/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로49길 41(석촌동) 리파인, 지하2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제24기(2025년도) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	현금 배당의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	(사내이사 1명, 기타비상무이사 4명, 사외이사 2명)
제3-1호 의안	사내이사 장호준 선임의 건	신규선임
제3-2호 의안	기타비상무이사 현승윤 선임의 건	재선임
제3-3호 의안	기타비상무이사 조주영 선임의 건	재선임
제3-4호 의안	기타비상무이사 성익환 선임의 건	재선임
제3-5호 의안	기타비상무이사 박수진 선임의 건	재선임
제3-6호 의안	사외이사 윤승현 선임의 건	재선임
제3-7호 의안	사외이사 박시완 선임의 건	재선임
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	(20억원)
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	(1억원)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장호준	1972-04	1년	신규선임	(현)통신대안평가 대표이사(2025~현재) SC제일은행 소매금융그룹장, 부행장(2021~2025) SC제일은행 리테일금융 총괄본부장, 부행장보(2018~2020) 한국스탠다드차타드은행 자산관리본부장, 전무(2015~2017) 한국스탠다드차타드은행 수신상품팀, 상무보(2010~2014) SC제일은행 PB사업팀, 이사(2005~2009) 액센츄어 경영전략팀, 팀장(2003~2005) 맥킨지 경영전략 컨설턴트(2001~2003)
현승윤	1972-10	1년	재선임	(현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)스톤브릿지캐피탈 대표이사(2013~현재) EIG Global Energy Partners 전무이사(2011~2013) 우리프라이빗 에쿼티 부장(2010~2011) 우리은행 과장(2007~2010) Monitor Group 선임컨설턴트(2005~2007)
조주영	1976-03	1년	재선임	(현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)LS증권 상무이사(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 전무이사(2021~2022) 인커스캐피탈파트너스 상무이사(2014~2021) 한화투자증권 차장(2011~2014)
성익환	1976-02	1년	재선임	(현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)스톤브릿지캐피탈 부대표(2021~현재) 보로노이 이사(2018~2021) 로하틴그룹코리아 상무이사(2016~2018) McKinsey & Company EM(2012~2016) 미래에셋자산운용 이사(2005~2011)
박수진	1983-12	1년	재선임	(현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)LS증권 수석매니저(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 과장(2020~2022) 헬리오스인베스트먼트 대리(2016~2018) 유안타증권 주임(2005~2014)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤승현	1951-07	1년	재선임	(현)리파인 사외이사(2025~현재) (현)이베스트스팩6호 감사(2024~현재) LS자산운용 감사(2015~2016) LS네트웍스 감사(2007~2013) 신흥증권 전무이사(2002~2005) LG증권 상무이사(1983~2002)	이베스트스팩6호 감사
박시완	1965-09	1년	재선임	(현)리파인 사외이사(2025~현재) (현)프레시지 고문(2025~현재) 우리투자증권 종합금융 1본부 전무(2024~2025) 우리종합금융 CIB 사업본부 전무(2022~2024) 우리은행 중앙기업영업본부장(2020~2021) 우리은행 트윈타워기업영업본부장(2019~2020)	-