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Mar 8, 2024

리파인/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	08:30
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 626 메디톡스 비즈니스센터, 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제22기(2023년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) · 제2-1호 의안 : 사내이사 이창섭 선임의 건 · 제2-2호 의안 : 사내이사 이길재 선임의 건 · 제2-3호 의안 : 사외이사 백창원 선임의 건 · 제2-4호 의안 : 사외이사 장원희 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 이창훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사내이사 및 감사 선임 관련 사항은 임기 만료로 재선임하는 건입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창섭	1970-01	3년	재선임	㈜리파인 대표이사('20~현재) ㈜리파인 이사('09~'20)
이길재	1968-11	3년	재선임	㈜리파인 사장('23~현재) ㈜리파인 상무('21~'23) ㈜리파인 대표이사('20~'21) ㈜리파인 이사('03~'20)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백창원	1977-01	3년	신규선임	법무법인(유한) 바른 구성원 변호사('19~현재) ㈜키웨스트글로벌자산운용 사외이사('23~현재) 법무법인 더리드 대표 변호사('18~'19)	㈜키웨스트글로벌자산운용 사외이사
장원희	1973-08	3년	신규선임	동국대학교 AI융합대학원 겸임교수('23~현재) 동국대학교 교수협의회 회장('23~현재) 동국대학교 정교수('17~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창훈	1969-01	3년	재선임	상근	㈜리파인 감사('21~현재) 미래에셋증권㈜ 채권운용본부장('10~'14)