REFINE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

리파인/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:30
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층)
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제20기(제2021년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제2-1호 : 정관 제2조(목적) 개정 · 제2-2호 : 정관 제28조(소집통지 및 공고) 개정 · 제2-3호 : 정관 제37조(서면에 의한 의결권의 행사) 개정 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나19에 따른 우발상황 대처를 위한 위임 코로나 19 확산에 따른 급박한 총회의 소집일시, 장소 변경 등의 총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여, 신속하게 대응하고자 합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병양	1974-10	3	신규선임	- 도이치증권㈜ 상무('08~'18) - 아스트라자산운용㈜ 전무('19~'20) - ㈜리파인 경영관리본부장 겸 최고재무책임자(CFO)('20~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 금융 및 보험 관련 서비스업 23. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 24. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 25. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 27. 통신판매업 28. 출판업, 교육서비스업 및 온라인교육업 29. 이사, 인테리어, 도배 및 전자제품대여 중개 서비스업 30. 위치정보 및 위치기반서비스업		사업다각화에 따른 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
4. 전자상거래업 6. 부동산 시장조사 기타 조사연구 업무 11. 부동산 매매 및 임대업 14. 자금대여업 19. 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	4. 전자상거래업 및 전자금융업 6. 연구개발업 7. 시장조사 및 여론조사업 12. 부동산 매매, 임대 및 공급업 15. 여신 금융업 21. 소프트웨어 개발 및 공급업	조문번호 수정 및 사업목적 구체화
사업목적 삭제	-		-