사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 6.0 (주)리파인 정 정 신 고 (보고)
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| 1. 정정대상 공시서류 : |
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 |
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| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2025년 02월 27일 |
3. 정정사항 항 목정정사유정 정 전정 정 후1. 사외이사 변경 발생일사외이사 변경 효력 발생-2025년 04월 02일3. 사외이사 변경 전 현황상근이사 1명 임기만료로 등기이사총수(명) 변경
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| 등기이사총수(명) |
7 |
| 사외이사총수(명) |
2 |
| 사외이사비율(%) |
28.57 |
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| 등기이사총수(명) |
6 |
| 사외이사총수(명) |
2 |
| 사외이사비율(%) |
33.33 |
6. 기타 투자판단에 참고할 사항주식매매계약 거래종결로 인한 효력 발생- 본 이사 선임에 대한 결의는 2025년 2월 27일 당사 임시주주총회에서 이루어졌으나, 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인 사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸될 예정입니다.- 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인 사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따른 거래가 종결(2025년 4월 2일)되어 2025년 4월 2일에 본 이사 선임 의안에 대한 주주총회 결의의 효력 및 기존 사외이사 퇴임의 효력이 발생하였습니다.[사외이사 신규선임ㆍ재선임]주식매매계약 거래종결로 인한 효력 발생으로 선임 및 임기 시작일 확정
| 명 |
출생년월 |
성별 |
선임구분 |
임기시작일 |
임기 |
사외이사총 재직기간(현 임기포함) |
| 윤승현 |
1951.07 |
남 |
신규 |
- |
1년 |
- |
| 성명 |
출생년월 |
성별 |
선임구분 |
임기시작일 |
임기 |
사외이사총 재직기간(현 임기포함) |
| 윤승현 |
1951.07 |
남 |
신규 |
2025년 04월 02일 |
1년 |
1년 |
[사외이사 해임ㆍ중도퇴임]주식매매계약 거래종결로 인한 효력 발생으로 퇴임일 확정
| 명 |
출생년월 |
성별 |
임기시작일 |
선임시임기 |
해임ㆍ퇴임일 |
| 장원희 |
1973.08 |
여 |
2024년 03월 25일 |
3년 |
- |
| 명 |
출생년월 |
성별 |
임기시작일 |
선임시임기 |
해임ㆍ퇴임일 |
| 장원희 |
1973.08 |
여 |
2024년 03월 25일 |
3년 |
2025년 04월 02일 |
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
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| 금융위원회/한국거래소 귀중 |
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| 2025년 4월 2일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 리파인 |
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| 대 표 이 사 : |
서호성 |
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| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 송파구 송파대로49길 41 |
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(전 화) 02-2189-8700 |
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(홈페이지) http://www.refine.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) CFO |
(성 명) 박병양 |
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(전 화) 02-2189-8700 |
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사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
2025년 04월 02일116233.337228.57미해당- 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인 사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따른 거래가 종결(2025년 4월 2일)되어 2025년 4월 2일에 본 이사 선임 의안에 대한 주주총회 결의의 효력 및 기존 사외이사 퇴임의 효력이 발생하였습니다.
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| 1. 사외이사 변경 발생일 |
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| 2. 사외이사 변경 인원수 |
선임ㆍ재선임(명) |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) |
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| 3. 사외이사 변경 전 현황 |
등기이사총수(명) |
| 사외이사총수(명) |
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| 사외이사비율(%) |
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| 4. 사외이사 변경 후 현황 |
등기이사총수(명) |
| 사외이사총수(명) |
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| 사외이사비율(%) |
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| 5. 대규모법인여부 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
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【사외이사 신규선임ㆍ재선임】윤승현1951.07남신규2025년 04월 02일1년1년 (현)이베스트스팩6호 감사(2024~현재) LS자산운용 감사(2015~2016) LS네트웍스 감사(2007~2013) 신흥증권 전무이사(2002~2005) LG증권 상무이사(1983~2002)
| 성명 |
출생년월 |
성별 |
선임구분 |
임기시작일 |
임기 |
사외이사총 재직기간(현 임기포함) |
주요경력 및 현직 |
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【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】장원희1973.08여2024년 03월 25일3년2025년 04월 02일자진사임일신상의 사유
| 성명 |
출생년월 |
성별 |
임기시작일 |
선임시임기 |
해임ㆍ퇴임일 |
해임ㆍ퇴임구분 |
해임ㆍ퇴임사유 |
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