REFINE Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 12, 2025

리파인/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-01-16
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 제41조 이사의 임기) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건	가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 제41조 이사의 임기) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명, 사외이사 1명 선임) · 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 현승윤 선임의 건 · 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조주영 선임의 건 · 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 성익환 선임의 건 · 제2-4호 의안 : 사외이사 윤승현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 서원교 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 3항의 부의안건 의안 및 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 시 정정공시할 예정입니다.	- 금번 임시주주총회 부의안건(제1, 2, 3호 의안)에 대한 결의는 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인 사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸될 예정입니다.

- 임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정공시입니다.

- 권리주주 확정을 위한 기준일은 2025년 01월 02일로 변경사항 없습니다.

- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로49길 41(석촌동) 리파인, 지하2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 제41조 이사의 임기) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명, 사외이사 1명 선임) · 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 현승윤 선임의 건 · 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 조주영 선임의 건 · 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 성익환 선임의 건 · 제2-4호 의안 : 사외이사 윤승현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 서원교 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 부의안건(제1, 2, 3호 의안)에 대한 결의는 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인 사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸될 예정입니다.
※관련공시	2025-01-16 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현승윤	1972-10	1년	신규선임	(현)스톤브릿지캐피탈 대표이사(2013~현재) EIG Global Energy Partners 전무이사(2011~2013) 우리프라이빗 에쿼티 부장(2010~2011) 우리은행 과장(2007~2010) Monitor Group 선임컨설턴트(2005~2007)
조주영	1976-03	1년	신규선임	(현)LS증권 상무이사(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 전무이사(2021~2022) 인커스캐피탈파트너스 상무이사(2014~2021) 한화투자증권 차장(2011~2014)
성익환	1976-02	1년	신규선임	(현)스톤브릿지캐피탈 전무이사(2021~현재) 보로노이 이사(2018~2021) 로하틴그룹코리아 상무이사(2016~2018) McKinsey & Company EM(2012~2016) 미래에셋자산운용 이사(2005~2011)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤승현	1951-07	1년	신규선임	(현)이베스트스팩6호 감사(2024~현재) LS자산운용 감사(2015~2016) LS네트웍스 감사(2007~2013) 신흥증권 전무이사(2002~2005) LG증권 상무이사(1983~2002)	이베스트스팩6호(감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서원교	1963-09	1년	신규선임	상근	(현)프로텍인베스트먼트 이사(2022~현재) NH연수원 원장(2020~2021) NH투자증권 상무이사(2013~2019)