REFINE Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

리파인/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로49길 41(석촌동) 리파인, 지하2층
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제23기(2024년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임) · 제4-1호 의안 : 사내이사 서호성 선임의 건 · 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 박수진 선임의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 부의안건 중 제4, 5호 의안에 대한 결의는 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인 사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸될 예정입니다.
※관련공시	2025-02-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서호성	1966-12	1년	신규선임	케이뱅크 은행장(2021~2023) 한국타이어 전략&마케팅 총괄 부사장(2020~2021) 한국타이어 미주지역본부장(전무)(2017~2019) 한국타이어 전략기획부문장(전무)(2015~2016) 현대라이프 경영관리본부장(전무)(2012~2014)
박수진	1983-12	1년	신규선임	(현)LS증권 수석매니저(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 과장(2020~2022) 헬리오스인베스트먼트 대리(2016~2018) 유안타증권 주임(2005~2014)