REFINE Co., Ltd. — AGM Information 2025

May 16, 2025

리파인/주주총회소집결의/(2025.05.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-01
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로49길 41(석촌동) 리파인, 지하2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 제53조 감사의 임기) - 제2호 의안 : 사외이사 박시완 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공지할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박시완	1965-09	1	신규선임	(현)프레시지 고문(2025~) 우리투자증권 종합금융 1본부 전무(2024~2025) 우리종합금융 CIB 사업본부 전무(2022~2024) 우리은행 중앙기업영업본부장(2020~2021) 우리은행 트윈타워기업영업본부장(2019~2020) 우리은행 경기서부영업본부장(2018~2019) 우리은행 양재동금융센터장(2018) 우리은행 외환사업부장(2016~2017) 우리은행 신길동지점장(2014~2016) 우리은행 트레이딩부 부부장(2010~2013) 우리은행 투자금융부 팀장 (2007~2010) 우리은행 홍콩지점 과장/ 차장(2003~2007)	-