REFINE Co., Ltd. — AGM Information 2024

Dec 17, 2024

리파인/주주총회소집결의/(2024.12.17)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로49길 41(석촌동) 리파인, 지하2층
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관 제41조 이사의 임기) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 3항의 부의안건 의안 및 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 시 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-