Red phase INC. — Governance Information 2018

Jan 29, 2018

厦门红相电力设备股份有限公司

章程修正案

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）拟变 更公司名称、证券简称及增加公司经营范围，第四届董事会第四次会议审议通过 了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》 及《关于修订 < 公司章程 > 的议案》，决议对《公司章程》相应条款进行修订。该 议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。修订情况如下：

原章程	修订后章程
第四条公司注册名称：厦门红相 电力设备股份有限公司。英文名称： Xiamen Red Phase Instruments INC.	第四条 公司注册名称：红相股份 有限公司。英文名称：Red phase INC.
第十三条经依法登记，公司的经 营范围：电工仪器仪表制造；其他未列 明电气机械及器材制造；电子测量仪器 制造；其他专用仪器制造；光学仪器制 造；承装、承修、承试电力设施；实验 分析仪器制造；其他质检技术服务；特 种设备检验检测；绘图、计算及测量仪 器制造；供应用仪表及其他通用仪器制 造；环境监测专用仪器仪表制造；港口 设施、设备和港口机械的租赁业务；配 电开关控制设备制造；其他输配电及控 制设备制造；工业自动控制系统装置制	第十三条经依法登记，公司的经 营范围：电工仪器仪表制造；其他未列 明电气机械及器材制造；电子测量仪器 制造；其他专用仪器制造；光学仪器制 造；承装、承修、承试电力设施；实验 分析仪器制造；其他质检技术服务；特 种设备检验检测；绘图、计算及测量仪 器制造；供应用仪表及其他通用仪器制 造；环境监测专用仪器仪表制造；港口 设施、设备和港口机械的租赁业务；配 电开关控制设备制造；其他输配电及控 制设备制造；工业自动控制系统装置制

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	造；试验机制造；电气信号设备装置制 造；电容器及其配套设备制造；变压器、 整流器和电感器制造；光电子产品制 造；其他未列明电力电子元器件制造； 电子元件及组件制造；电气设备修理； 仪器仪表修理；其他机械和设备修理 业；软件开发；信息系统集成服务；信 息技术咨询服务；数据处理和存储服 务；数字内容服务；其他未列明信息技 术服务业（不含需经许可审批的项目）； 工程和技术研究和试验发展；其他未列 明服务业（不含需经许可审批的项目）； 企业总部管理；对第一产业、第二产业、 第三产业的投资（法律、法规另有规定 除外）；其他未列明企业管理服务（不 含须经审批许可的项目）；经营本企业 自产产品的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料的进口业 务（不另附进出口商品目录），但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外；经营各类商品和技术的进出 口（不另附进出口商品目录），但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外。汽车零售（仅限厦门市岛外 生产场所经营）；汽车零配件零售；其 他未列明的机械与设备租赁（不含需经	造；试验机制造；电气信号设备装置制 造；电容器及其配套设备制造；变压器、 整流器和电感器制造；光电子产品制 造；其他未列明电力电子元器件制造； 电子元件及组件制造；电气设备修理； 仪器仪表修理；其他机械和设备修理 业；软件开发；信息系统集成服务；信 息技术咨询服务；数据处理和存储服 务；数字内容服务；其他未列明信息技 术服务业（不含需经许可审批的项目）； 工程和技术研究和试验发展；其他未列 明服务业（不含需经许可审批的项目）； 企业总部管理；对第一产业、第二产业、 第三产业的投资（法律、法规另有规定 除外）；其他未列明企业管理服务（不 含须经审批许可的项目）；经营本企业 自产产品的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料的进口业 务（不另附进出口商品目录），但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外；经营各类商品和技术的进出 口（不另附进出口商品目录），但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外。汽车零售（仅限厦门市岛外 生产场所经营）；汽车零配件零售；其 他未列明的机械与设备租赁（不含需经

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许可审批的项目）；铁路专用设备及器 许可审批的项目）；铁路专用设备及器 材、配件制造；城市轨道交通设备制造。 材、配件制造；城市轨道交通设备制造。 计量器具制造与维修；电工机械专用设 计量器具制造与维修；电工机械专用设 备制造；电子工业专用设备制造；工程 备制造；电子工业专用设备制造；工程 和技术研究和试验发展；其他未列明专 和技术研究和试验发展；其他未列明专 业技术服务业（不含需经许可审批的事 业技术服务业（不含需经许可审批的事 项）；工程管理服务；节能技术推广服 项）；工程管理服务；节能技术推广服 务；其他技术推广服务；通信设备零售； 务；其他技术推广服务；通信设备零售； 计算机、软件及辅助设备零售。 计算机、软件及辅助设备零售； 自有房 产经营活动。

变更后的公司名称、经营范围，最终以工商行政主管部门核准登记为准，变 更后的证券简称尚需深圳证券交易所核准。

厦门红相电力设备股份有限公司董事会

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