Red phase INC. — Board/Management Information 2025

Nov 18, 2025

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2025-048

红相股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公 司章程》第一百二十四条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为： 于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等 方式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十六条第 2 款“情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2025 年 11 月 18 日以邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出会议通知，召集人亦 于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。

本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨力先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第十一次会议的通知期

限，并于 2025 年 11 月 18 日召开公司第六届董事会第十一次会议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

结合公司董事会成员变化情况及公司管理职能优化需要，杨力先生不再担任 公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为不影响公司薪酬与考核委员会

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各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举职工董事许纯纯女士担任公司董事会 薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满

之日止。调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员	成员
薪酬与考核委员会	刘洋（独立董事）	杨翼飞（独立董事）、许纯纯（职工董事）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

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