Red phase INC. — Board/Management Information 2025

Nov 18, 2025

证券代码：300427

公告编号：2025-049

证券简称：红相股份

红相股份有限公司

关于选举第六届董事会职工董事及

调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、选举职工董事情况

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 8 名董事组成， 其中包含 1 名职工董事。

公司于同日召开职工代表大会，选举许纯纯女士（简历详见附件）为公司第 六届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止。

许纯纯女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》规定的有关董事任职资格。

许纯纯女士任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规及《公司章程》的要求。

二、董事会薪酬与考核委员会委员调整情况

结合公司董事会成员变化情况及公司管理职能优化需要，杨力先生不再担任 公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为不影响公司薪酬与考核委员会 各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举职工董事许纯纯女士担任公司董事会 薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满

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之日止。调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员	成员
薪酬与考核委员会	刘洋（独立董事）	杨翼飞（独立董事）、许纯纯（职工董事）

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

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附件：

简历

许纯纯：女，中国籍，无境外居留权，1984 年出生，厦门大学人力资源管 理本科毕业，2011 年至今就职于公司，现任公司人力资源部经理。

截至目前，许纯纯女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情 形，亦不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相 关法律法规和规定要求的任职条件。

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