Red phase INC. — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2021-036 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于筹划出售资产的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、本次交易具体交易对方尚未确定，股权转让价格预计为 1.60~2.00 亿元 人民币（具体以实际成交价格为准），具体交易方案待进一步确定。

• 2 、经初步研究和测算，预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理

• 办法》规定的重大资产重组，该事项不涉及关联交易。

• 3 、本次交易尚处于筹划阶段，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，

• 尚需根据本次交易方案具体情况履行必要的内外部相关决策、审批程序。

4 、本次交易尚处于筹划阶段，能否达成存在重大不确定性，公司将根据该 事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。

一、交易基本情况概述

为优化资产结构，助力红相股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展， 公司全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”）拟出 售银川变压器所持中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁银变”或“标的 公司”）100%股权及资产。

本次交易具体交易对方尚未确定，股权转让价格预计为 1.60~2.00 亿元人民 币（具体以实际成交价格为准），具体交易方案待进一步确定。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次出售标的为银川变压器持有的中宁银变 100%股权及资产。

（二）标的公司基本情况

1 、标的公司基本信息

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名称：中宁县银变新能源有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中宁县城东街育才南路卓然怡居 18#商业楼 1-3 层 15

法定代表人：杨成

注册资本：15,000 万元人民币

设立时间：2017 年 11 月 20 日

经营范围：风力、光伏发电等新能源开发、建设、管理及咨询服务；电力生 产；新能源设备销售、检测及维修。

2 、股东结构：

公司全资子公司银川变压器持有中宁银变 100%股权；中宁银变为公司孙公 司。

3 、经营数据：

中宁银变是风力发电的运营平台公司。该电站装机容量约 100 兆瓦，于 2019 年 10 月建成并网发电。该电站已进入第八批次可再生能源发电项目补贴项目清 单，上网电价为 0.54 元/千瓦时。

中宁银变最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

		单位：万元
项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	89,032.07	88,036.62
负债总额	73,720.88	71,820.46
净资产	15,311.19	16,216.16
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	1,050.17	7,812.75
净利润	346.91	904.97

（注： 2020 年 9 月 30 日数据未经审计。）

三、出售资产的影响

本次筹划出售资产，有助于优化公司资产结构，符合公司及股东的整体利益， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次出售资产预计不会对公司 2020 年度业绩产生影响，预计对公司 2021

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2

年度业绩产生积极影响。

四、风险提示

目前该事项尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，公司将根据该事项进展情 况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日

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