Red phase INC. — Capital/Financing Update 2021

Jan 5, 2021

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2021-003 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）拟向武夷山均美企 业管理中心（有限合伙）及上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）发行股份及 支付现金购买其所持有的上海志良电子科技有限公司 100%股权；同时拟向不超 过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 55,000 万元。

2020 年 10 月 13 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理红相股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2020〕 633 号）。

2021 年 1 月 1 日，公司收到深圳证券交易所的中止审核通知：“红相股份有 限公司因重大资产重组申请文件中记载的评估资料已过有效期需要补充提交，按 照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本所对其中止审核。”

公司正在推进更新申请材料工作，待相关工作完成后，将尽快向深圳证券交 易所更新申请材料。公司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。 特此公告。

红相股份有限公司董事会 2021 年 1 月 5 日

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