Red phase INC. — Capital/Financing Update 2020

Nov 30, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2020-129 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第 四届董事会第三十四次会议通知于 2020 年 11 月 25 日以邮件方式向各位董事发 出，于 2020 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，董事会秘书李喜娇、财务总监廖雪林列席 了本次会议。经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告的 议案》

因本次交易财务数据更新，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 以 2020 年 9 月 30 日为基准日对标的资产进行了补充审计并出具了《上海志良电 子科技有限公司审计报告》（容诚审字[2020]361Z0372 号），同时对公司编制的 备考财务报表进行了审阅并出具了《红相股份有限公司备考财务报表审阅报告》 （容诚审字[2020]361Z0383 号）。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于 < 红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

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募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） > 及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关 于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行注 册管理办法（试行）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合更新后 的审计报告、备考审阅报告等相关情况，公司更新制作了《红相股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 及其摘要。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

因本次交易财务数据更新，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办 法》、《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 的要求，公司董事会就本次重组摊薄即期回报事项进行了认真分析，并制定了拟 采取的填补措施。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

• 1、第四届董事会第三十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

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• 3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020 年 11 月 30 日

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