Red phase INC. — Capital/Financing Update 2020

Aug 13, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2020-088

债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于本次重组的一般风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）拟以发行股份及支 付现金方式购买武夷山均美合伙企业管理中心（有限合伙）（以下简称“均美合 伙”）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海唐众”）合 计持有的上海志良电子科技有限公司（以下简称“志良电子”）100%股权；同时 拟向不超过35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过55,000 万元 （以下合称为“本次交易”或“本次重组”）。

2020 年8 月12 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于<红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易未达到 《上市公司重大资产重组管理办法》和《持续监管办法》规定的重大资产重组标 准，不构成重组上市。本次交易构成关联交易。具体内容详见同日于巨潮资讯网 披露的《红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》规 定，如本公司在首次披露重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕 交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重组被暂停、 被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告。

红相股份有限公司董事会 2020 年 8 月 13 日

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