Red phase INC. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2020-059 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2020 年 4 月 28 日披露了《红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》等相关文件。

根据最新监管要求、相关股东减持计划及公司 2019 年度财务数据，公司对 《红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》进行了相应的修订，并披露了《红相股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，修订的主要内容如下：

1、公司在“重大事项提示”之“十、公司控股股东及其一致行动人、董事、 监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”、 “第八节 其他重要事项”之“八、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、 监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”中 更新了相关人员的减持计划承诺。

2、公司在“重大风险提示”及“第七节 风险因素”之“三、上市公司经营 和业绩变化的风险”、“第一节 本次交易概况”之“一、本次交易的背景”、 “第二节 上市公司基本情况”之“五、公司主营业务情况及财务指标”及“六、 最近三年重大资产重组情况”中涉及的上市公司和星波通信 2019 年 1-9 月财务 数据更新为 2019 年财务数据。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==