Red phase INC. — Capital/Financing Update 2019

Aug 29, 2019

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-092

红相股份有限公司

关于拟向孙公司中宁县银变新能源有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

为满足中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁新能源”）的经营发展 需要，同时为了改善其资产结构，红相股份有限公司（以下简称“公司”）全资 孙公司宁夏银变新能源有限公司（以下简称“宁夏新能源”）拟将对中宁新能源 的 145,000,000.00 元债权转作为对其的增资，其中 145,000,000.00 元以人民币 1 元/每注册资本的价格全部计入中宁新能源的注册资本。本次增资完成后，中宁 新能源的注册资本由人民币 5,000,000.00 元增至 150,000,000.00 元，宁夏新能源 仍持有中宁新能源 100%股权。

公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过《关 于拟向孙公司中宁县银变新能源有限公司增资的议案》，董事会同意授权公司管 理层或其授权人士负责办理本次增资的具体事宜。按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定，本次增资事项因触及第 9.12 条之累计计算原则而适用第 9.2 条第（四）款的规定情形，该议案需提交上市公司董事会进行审议，但因未 达到第 9.3 条的相关规定情形，本次增资不需提交公司股东大会审议。本次增 资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

根据公司《董事会议事规则》等相关规定，自 2018 年 8 月以来公司董事长 兼总经理杨成先生对总经理及董事长决策权限范围内的对外投资事项进行了审 核、批准，具体如下：

1、2018 年 12 月，宁夏新能源投资设立吴忠市红寺堡区银变新能源有限公 司（以下简称“红寺堡新能源”）。红寺堡新能源注册资本为 500 万元，宁夏新能

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源以货币形式认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%。

2、2019 年 2 月，公司全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称 “银变”）拟以其对盐池县华秦太阳能发电有限公司（以下简称“盐池华秦”） 享有的 11,820 万元债权对盐池华秦增资，其中 5,000 万元计入实收资本，6,820 万元计入资本公积。盐池华秦已于 2019 年 6 月办理完毕该次增资的工商变更手 续。该次增资完成后，盐池华秦注册资本由人民币 100 万元增资至 5,100 万元， 银变仍持有盐池华秦 100%股权。

3、2019 年 6 月，公司以增资方式投资成都鼎屹信息技术有限公司（以下简 称“成都鼎屹”）。公司以 510 万元投资入股成都鼎屹，其中 510 万元以人民币 1 元/每注册资本的价格全部计入注册资本。成都鼎屹已于 2019 年 6 月办理完毕该 次增资的工商变更手续。该次增资完成后，成都鼎屹注册资本由人民币 490 万元 增资至 1,000 万元，公司持有成都鼎屹 51%股权。成都鼎屹为公司的控股子公司， 2019 年 7 月 1 日起，成都鼎屹及其子公司纳入公司合并范围。

二、增资标的的基本情况

1、基本信息

公司名称：中宁县银变新能源有限公司 统一社会信用代码：91640521MA76CJC17B

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2017 年 11 月 20 日

法定代表人：杨成

注册资本：500 万元人民币

注册地址：中宁县城东街育才南路卓然怡居 18#商业楼 1-3 层 15

经营范围：风力、光伏发电等新能源开发、建设、管理及咨询服务；电力生

产;新能源设备销售、检测及维修*（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动）

股权结构：宁夏银变新能源有限公司持有其 100%股权

2、本次增资完成后，中宁新能源注册资本增加至人民币 150,000,000.00 元， 宁夏新能源仍然持有中宁新能源 100%股权。

• 3、主要财务数据

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单位：人民币元

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项目	2018 年12 月31 日	2019 年6 月30 日
资产总额	261,522,864.09	631,635,681.04
负债总额	256,880,090.94	627,590,810.78
净资产	4,642,773.15	4,044,870.26
项目	2018 年度	2019 年1-6 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-357,226.85	-597,902.89

注：上表 2019 年 6 月 30 日财务数据未经审计机构审计。

三、本次增资的目的、风险以及对公司的影响

本次对中宁新能源以债权转股权形式的增资，可优化中宁新能源的资产负债 结构，有助于加强公司管理，符合公司长期发展战略及长远利益。本次增资完成 后，中宁新能源仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公 司正常生产经营不会造成不良影响。

四、备查文件

• 1、第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

红相股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

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