Red phase INC. — Board/Management Information 2021

Mar 3, 2021

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2021-021 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” “ ” 红相股份有限公司（以下简称 公司 、 上市公司 或 红相股份 ）第四届董 事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举，并于 2021 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名杨成先生、杨力先生、吴志阳先生、张青先生、吴剑波先生、 杨翼飞女士、丁兴号先生、李成先生共 8 人为第五届董事会董事候选人，其中杨 翼飞女士、丁兴号先生、李成先生为独立董事候选人。（上述候选人简历详见附 件。）

公司第五届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公 司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、 3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会成员任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届 董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

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忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。

本次换届后，汤金木先生、唐炎钊先生将不再担任公司独立董事职务，且不 担任公司其他职务。汤金木先生、唐炎钊先生在担任公司独立董事期间，未直接 或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对汤金 木先生、唐炎钊先生任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

红相股份有限公司董事会 2021 年 3 月 4 日

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2

附件：

非独立董事候选人简历

1、杨成：男，中国籍，无境外居留权，1961 年出生，厦门大学统计学硕士。 1991 年前，杨成先生曾先后在安徽省淮南发电总厂、中国土产畜产进出口总公 司厦门公司工作，1991 年至 1993 年就读于澳大利亚皇家理工学院会计专业。曾 先后任厦门红相电力设备有限公司副总经理、厦门红相电力设备进出口有限公司 （以下简称“红相有限”，红相股份前身）副总经理、红相有限董事长、总经理。 现任公司董事长、总经理，兼任厦门红相软件有限公司执行董事、厦门红相信息 科技有限公司执行董事兼总经理、卧龙电气银川变压器有限公司董事长、中宁县 银变新能源有限公司执行董事兼总经理、红相电力（上海）有限公司董事长、厦 门红相智能科技有限公司执行董事。杨成先生于 1993 年 1 月 28 日取得澳大利 亚永久居留权；2008 年 1 月 30 日，杨成先生放弃澳大利亚永久居留权；2008 年 3 月 19 日，厦门市公安局出入境管理处恢复杨成先生的常住户口。

截至本公告披露日，杨成先生持有公司 29,139,835 股股份，占公司总股本的 8.09%，与持有公司 5%以上股份的股东杨保田先生是父子关系，共同为公司实 际控制人，与公司第五届董事会非独立董事候选人杨力先生是兄弟关系。除此之 外，杨成先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系。杨成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情 形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政 处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其 任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等规定的任职条件。

2、杨力：男，中国籍，无境外居留权，1968 年出生，厦门大学计算机应用

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专业毕业。曾任职于厦门建发股份有限公司和厦门海外旅游公司、曾任厦门红相 电力设备有限公司监事、红相有限监事、董事。现任公司董事、红相电力（上海） 有限公司董事、厦门红相塑胶材料有限公司执行董事及总经理。

截至本公告披露日，杨力先生持有公司 7,320,211 股股份，占公司总股本的 2.03%，杨力先生与公司第五届董事会非独立董事候选人、实际控制人杨成先生 系兄弟关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人杨保田先生系父子关 系。除此之外，杨力先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。杨力先生不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条 规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证 监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形； 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执 行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

3、吴志阳：男，中国籍，无境外居留权，1967 年出生，厦门大学无线电技 术专业本科。曾任厦门华侨电子企业有限公司工程师、南非大宇电子公司总工程 师、厦门红相电力设备有限公司副总经理、红相有限副总经理。现任公司副董事 长、副总经理。

截至本公告披露日，吴志阳先生持有公司 8,197,958 股股份，占公司总股本 的 2.28%，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 、3.2.5 条规定的情形，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公

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司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规 定的任职条件。

4、张青：男，中国籍，无境外居留权，1966 年出生，南京邮电学院通讯网 规划专业，硕士学历。曾任合肥星波通信股份有限公司董事、总经理；现任公司 董事、合肥星波通信技术有限公司董事长、合肥星波电子有限公司董事长、合肥 睿晶电力科技股份有限公司董事、巢湖市晶阁光伏发电有限公司执行董事、深圳 市安捷力数据智能有限责任公司董事、合肥捷杰电子有限公司监事、新余丰睿投 资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、合肥星睿股权投资合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，张青先生持有公司 6,314,332 股股份，占公司总股本的 1.75%，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 、3.2.5 条规定的情形，未被中国证监 会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司 法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定 的任职条件。

5、吴剑波：男，中国籍，无境外居留权， 1980 年出生，毕业于英国牛津 大学，硕士学历。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公 司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AG CFO；2016 年 1 月至今，任卧龙电 气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 9 月至今，任卧龙电 气驱动集团股份有限公司董事。2019 年 5 月起担任公司董事。

截至本公告披露日，吴剑波先生未持有公司股份。吴剑波先生在持有公司 5%以上股份的股东卧龙电气驱动集团股份有限公司任董事，其与公司控股股东、 实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

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指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最 近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

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独立董事候选人简历

1、杨翼飞：女，中国籍，无境外居留权，1975 年出生，博士研究生，厦门 国家会计学院教师。分别于 1997 年、2009 年获厦门大学会计学学士、博士学位。 2007 年至今在厦门国家会计学院工作。目前的主要研究方向是会计准则、报表 分析、内部控制、商业模式等。2019 年 11 月起担任厦门华侨电子股份有限公司 独立董事。

截至本公告披露日，杨翼飞女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 、3.2.5 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内， 未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示， 不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

2、丁兴号：男，中国籍，无境外居留权，1976 年出生，博士研究生，厦门 大学信息学院教授、博导，厦门大学信息学院信息与通信工程系主任，福建省高 等学校新世纪优秀人才，福建省智慧城市感知与计算重点实验室副主任。丁兴号 分别于 1998 年、2003 年获合肥工业大学学士、博士学位；2006.1 至 2008.10 厦 门大学物理学博士后；2009.9 至 2011.3 美国 Duke 大学电子与计算机工程系博士 后；2003 年至今在厦门大学信息学院工作。目前的主要研究方向是机器学习、 深度学习、图像处理与分析、智能数据分析与处理等。2017 年 11 月起担任公司 独立董事。

截至本公告披露日，丁兴号先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券

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交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内， 未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示， 不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

3、李成：男，1979 年生，中国国籍，博士学位、教授、哥伦比亚大学访问 学者，历任厦门大学会计系助理教授、副教授、MPAcc 中心副主任、会计系副 主任，现任厦门大学会计系教授、厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事、 欣贺股份有限公司独立董事、安徽新远科技股份有限公司独立董事、全国会计领 军人才(学术五期后备)、中国国际税收研究会学术委员、中国会计学会会员、福 建省高新技术企业评审专家、厦门市财政学会副会长。

截至本公告披露日，李成先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 、3.2.5 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内， 未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示， 不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等规定的任职条件。

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