Red phase INC. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2021-009 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）于 2021 年 2 月 3 日以邮件方式发出第四届监事会第三十次会议通知，于 2021 年 2 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳 先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议由监事会主席方育阳先生主持。 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合 法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于豁免第四届监事会第三十次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第三十次会议的通知期 限，并于 2021 年 2 月 4 日召开第四届监事会第三十次会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

2020 年 4 月 21 日，公司发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2020-031），首次公告公司拟以发行 股份及支付现金购买上海志良电子科技有限公司 100%股权并拟向不超过 35 名 特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 55,000 万元（以下简称“本次 重组”）。

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自公司筹划并首次公告本次重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规 范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于市场环境变化 等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利益，稳健推动公司各项业务的发展， 经审慎研究并与交易各方友好协商，公司监事会同意公司终止本次重组事项、并 向深圳证券交易所申请撤回本次重组相关申请文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于签署本次重组相关协议之终止协议的议案》

根据本次重组终止情况，公司监事会同意公司与武夷山均美企业管理中心 （有限合伙）（以下简称“均美合伙”）、上海唐众网络科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称“上海唐众”）、唐斌及陈美灵签署本次重组相关协议（包括公 司与均美合伙、上海唐众、唐斌、陈美灵签署的《发行股份及支付现金购买资产 协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金 购买资产协议之补充协议二》，公司与均美合伙、上海唐众签署的《利润补偿协 议》《利润补偿协议之补充协议》）之终止协议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

红相股份有限公司监事会

2021 年 2 月 4 日

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