Red phase INC. — Board/Management Information 2020

Jul 22, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2020-079 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 17 日以邮件等方 式发出第四届监事会第二十四次会议通知，于 2020 年 7 月 22 日在公司会议室以 现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家 有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表 决，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的 议案》

自公司于 2019 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过公开发 行可转换公司债券方案次日起至 2020 年 6 月 3 日，公司以自筹资金预先投入可 转换公司债券募集资金投资项目“年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改 项目”的金额为 7,218.86 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情 况进行了核验，并于 2020 年 7 月 22 日出具了容诚专字[2020]361Z0337 号《以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

经审核，监事会认为：公司使用公开发行可转换债券的募集资金 7,218.86 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司发展的需要。相关内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，符合全体 股东利益，不存在损害投资者利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超 过6 个月。因此，同意公司实施本次募集资金置换事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资 金的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司监事会 2020 年 7 月 22 日

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