Red phase INC. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2020-050 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：

红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议了 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，并同意将该议 案直接提交至公司 2019 年年度股东大会审议。为完善风险控制体系，保障公司 董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责， 促进公司健康发展，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。相 关情况公告如下：

一、本次投保概述

• 1、投保人：红相股份有限公司

• 2、被投保人：红相股份，公司全体董事、监事及高级管理人员

• 3、责任限额：每年不超过 10,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定

的数额为准）

• 4、保险费金额：每年不超过 40 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的

• 数额为准）

  • 5、保险期限：12 个月，保险合同每年签署

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为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董 监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公 司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相 关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或 者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事和监事对本议案回 避表决，该事项在股东大会审议范围内，尚需股东大会审议通过。 二、独立董事意见

独立董事认为：为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利 于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进 相关责任人员充分行使权利、履行职责。此事项不存在损害公司及全体股东利益 的情形，审议程序合法、合规。我们同意此议案，并同意提交股东大会审议。 特此公告。

红相股份有限公司董事会 2020 年 4 月 28 日

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