Red phase INC. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

红相股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议

相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及红相 股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规则制度的有关规定，本人作为红相股份的独立董事，基于独立判断， 现就公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本 次交易”）项下发行股份及支付现金购买资产的交易对方武夷山均美合伙企业管 理中心（有限合伙）（以下简称“均美合伙”）、上海唐众网络科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称“上海唐众”）的执行事务合伙人均为唐斌。本次发行股份 及支付现金购买资产完成后（不考虑募集配套资金），受唐斌实际控制的均美合 伙、上海唐众作为一致行动人预计将合计持有公司股份比例超过 5%，且上述事 项预计在十二个月内发生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定，唐斌先生及均美合伙、上海唐众构成红相股份的关联方。因此，本次交易 预计将构成关联交易。本次董事会会议在审议涉及关联交易的议案时，不存在与 相关议案存在关联关系的董事，不存在需要董事回避的情形。

2、本次交易符合公司的战略规划，有助于公司进一步强化军工业务布局， 推动军工业务向产业链下游扩展，提升军工业务占比，增强盈利能力的可持续性 和稳定性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。

3、本次交易的方案以及有关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重 大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具

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备可操作性。

基于上述，我们同意将本次交易的相关议案和协议提交公司第四届董事会第

二十六次会议审议。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二

十六次会议的事前认可意见》之签署页）

独立董事：

唐炎钊 汤金木 丁兴号

2020 年 4 月 26 日

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