Red phase INC. — Board/Management Information 2020

Jan 15, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2020-002

红相股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码： 300427，证券简称：红相股份）第四届董事会第二十三次会议通知于 2020 年 1 月 10 日以邮件、书面送达等方式向各位董事发出，于 2020 年 1 月 15 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯 表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

本次关联交易为补充确认公司 2019 年度向公司董事长、实际控制人杨成先 生的短期借款。公司于 2019 年度向杨成先生合计无息借入人民币 2,700 万元， 截至 2019 年 12 月 31 日，本次追认的关联借款均已归还。

关联董事杨成先生、杨力先生对该议案回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容 详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

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2020 年 1 月 15 日