Red phase INC. — Board/Management Information 2020

Jan 15, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2020-003

红相股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 10 日以直接送达方 式发出第四届监事会第二十一次会议通知，于 2020 年 1 月 15 日在公司会议室以 现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家 有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表 决，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

本次关联交易为补充确认公司 2019 年度向公司董事长、实际控制人杨成先 生的短期借款。公司于 2019 年度向杨成先生合计无息借入人民币 2,700 万元， 截至 2019 年 12 月 31 日，本次追认的关联借款均已归还。

经审核，监事会认为：关联方杨成先生向公司提供无息财务资助是为满足公 司日常经营活动的资金周转需要，有利于推动公司持续发展，符合公司全体股东 利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

红相股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 15 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1