Red phase INC. — Board/Management Information 2020

Jan 15, 2020

红相股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《红相 股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为红相股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司相 关情况进行了认真地了解和核查，现对公司第四届董事会第二十三次会议相关事 项发表如下独立意见：

一、关于补充确认关联交易事项的独立意见

经认真审查，我们认为：董事会在审议补充确认关联交易议案时，关联董事 予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定，本次关联交易事 项符合公司实际经营需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意通 过该议案。

（以下无正文）

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（本页无正文，系《红相股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三 次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

汤金木 丁兴号 唐炎钊

2020 年 1 月 15 日

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