Red phase INC. — Board/Management Information 2019

Aug 27, 2019

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-086

红相股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红 相股份）第四届董事会第十九次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式向各位 董事发出，于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有 关法律、法规及《红相股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表 决的方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据相关规定及要求编制的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度 报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关 公告。

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表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的 合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映 公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于增加经营范围的议案》

根据公司实际经营情况需要，公司拟增加经营范围“ 环境保护专用设备制造 ”。 变更前后公司经营范围，具体情况如下：

变更前的经营范围 变更后的经营范围

电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及 电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及 器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪 器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪 器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试 器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试 电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技 电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技 术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及 术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及 测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器 测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器 制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开 制造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开 关控制设备制造；其他输配电及控制设备制 关控制设备制造；其他输配电及控制设备制 造；工业自动控制系统装置制造；电气信号 造；工业自动控制系统装置制造；电气信号 设备装置制造；电容器及其配套设备制造； 设备装置制造；电容器及其配套设备制造； 变压器、整流器和电感器制造；光电子产品 变压器、整流器和电感器制造；光电子产品 制造；其他未列明电力电子元器件制造；电 制造；其他未列明电力电子元器件制造；电 子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪 子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪

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表修理；软件开发；信息系统集成服务；信 息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工 程和技术研究和试验发展；对第一产业、第 二产业、第三产业的投资（法律、法规另有 规定除外）；经营本企业自产产品的出口业 务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅 材料的进口业务（不另附进出口商品目录）， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不 另附进出口商品目录），但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外；汽车零 售（仅限厦门市岛外生产场所经营）；汽车 零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁 （不含需经许可审批的项目）；铁路专用设 备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制 造；计量器具制造与维修；电工机械专用设 备制造；电子工业专用设备制造；其他未列 明专业技术服务业（不含需经许可审批的事 项）；工程管理服务；节能技术推广服务； 其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、 软件及辅助设备零售；自有房地产经营活动。

表修理；软件开发；信息系统集成服务；信 息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工 程和技术研究和试验发展；对第一产业、第 二产业、第三产业的投资（法律、法规另有 规定除外）；经营本企业自产产品的出口业 务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅 材料的进口业务（不另附进出口商品目录）， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不 另附进出口商品目录），但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外；汽车零 售（仅限厦门市岛外生产场所经营）；汽车 零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁 （不含需经许可审批的项目）；铁路专用设 备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制 造；计量器具制造与维修；电工机械专用设 备制造；电子工业专用设备制造；其他未列 明专业技术服务业（不含需经许可审批的事 项）；工程管理服务；节能技术推广服务； 其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、 软件及辅助设备零售；自有房地产经营活动； 环境保护专用设备制造。

（最终以有权审批机关核准的经营范围为准）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

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根据公司拟增加经营范围的情况，公司董事会决定修订《公司章程》的相应 条款，具体如下：

原章程

修订后章程

第十三条经依法登记，公司的经营范围：电 工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器 材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器 制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电 力设施；实验分析仪器制造；其他质检技术 服务；特种设备检验检测；绘图、计算及测 量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制 造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开关 控制设备制造；其他输配电及控制设备制造； 工业自动控制系统装置制造；电气信号设备 装置制造；电容器及其配套设备制造；变压 器、整流器和电感器制造；光电子产品制造； 其他未列明电力电子元器件制造；电子元件 及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理； 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨 询服务；数据处理和存储服务；工程和技术 研究和试验发展；对第一产业、第二产业、 第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）； 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业 务（不另附进出口商品目录），但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外； 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出 口商品目录），但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外；汽车零售；汽车

第十三条经依法登记，公司的经营范围：电 工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器 材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器 制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电 力设施；实验分析仪器制造；其他质检技术 服务；特种设备检验检测；绘图、计算及测 量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制 造；环境监测专用仪器仪表制造；配电开关 控制设备制造；其他输配电及控制设备制造； 工业自动控制系统装置制造；电气信号设备 装置制造；电容器及其配套设备制造；变压 器、整流器和电感器制造；光电子产品制造； 其他未列明电力电子元器件制造；电子元件 及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理； 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨 询服务；数据处理和存储服务；工程和技术 研究和试验发展；对第一产业、第二产业、 第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）； 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业 务（不另附进出口商品目录），但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外； 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出 口商品目录），但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外；汽车零售（仅限

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零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁 厦门市岛外生产场所经营）；汽车零配件零 （不含需经许可审批的项目）；铁路专用设 售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需 备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制 经许可审批的项目）；铁路专用设备及器材、 造；计量器具制造与维修；电工机械专用设 配件制造；城市轨道交通设备制造；计量器 备制造；电子工业专用设备制造；其他未列 具制造与维修；电工机械专用设备制造；电 明专业技术服务业（不含需经许可审批的事 子工业专用设备制造；其他未列明专业技术 项）；工程管理服务；节能技术推广服务； 服务业（不含需经许可审批的事项）；工程 其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、 管理服务；节能技术推广服务；其他技术推 软件及辅助设备零售；自有房地产经营活动。 广服务；通信设备零售；计算机、软件及辅 助设备零售；自有房地产经营活动； 环境保 护专用设备制造。

变更后的经营范围，最终以工商行政主管部门核准登记为准。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，董事会并授权经营管理 层办理增加经营范围及章程修订等工商变更相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《红相股份有限公司前次募集资金使 用情况的报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的前述报告进 行了审核并发表了意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网

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站巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 9 月 16 日以现场投票及网络投票的方式召开 2019 年第四次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网上的公告《红相股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大 会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日

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