Red phase INC. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-091

红相股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）第四届董事会第十 二次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以邮件方式向各位董事发出，于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《红相 股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表 决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司根据相关规定及要求编制的《2018 年第三季度 报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《红相股份 2018 年第三 季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2018 年度 一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件进行的合理变更，符合 《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事

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会一致同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，

具体内容详见同日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》、《红相股份独立董 事关于会计政策变更的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日

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