Red phase INC. — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2018-005

厦门红相电力设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）第四 届董事会第四次会议通知于 2018 年 1 月 24 日以电子邮件等方式向各位董事发出， 于 2018 年 1 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门红相电力设备 股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生召集和主持，经参会董事认真审议，以现场及通 讯表决的方式审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司设立全资子公司的议案》

公司控股子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“浙江涵普”）目前 业务主要包含电测装置产品、智能配电产品、配网自动化产品及电力工程服务 4 个板块。为了增强浙江涵普电力工程服务板块的核心竞争力、可持续发展能力和 综合盈利能力，浙江涵普计划未来以杭州、嘉兴、湖州等三个地区为主向周边地 区辐射开展电力工程服务业务，同时利用光伏发电的风口，开展光伏发电工程业 务。

公司控股子公司浙江涵普拟使用自有资金 3,000 万元人民币出资设立全资子 公司浙江涵普新能源工程有限公司，经营范围为光伏发电设备的研发、制造、加 工、集成、销售、安装、运维服务；电力工程施工、输变电工程施工承包（目录 限制类、禁止类除外）；计算机信息系统集成业务。（公司名称、经营范围以工商 部门最终核准审批为准）。

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表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

为了更加贴切反映公司的发展战略及主营业务，使投资者更加了解公司的发 展情况，同时也为了树立公司长远的品牌影响力，公司拟将原中文名称“厦门红 相电力设备股份有限公司”变更为“红相股份有限公司”，原英文名称“Xiamen Red Phase Instruments INC.”变更为“Red phase INC.”，以上名称以工商行政管 理部门最终核准登记名称为准。证券简称相应的由“红相电力”变更为“红相股 份”，具体以深圳证券交易所核准为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门红 相电力设备股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加经营范围的议案》

根据公司实际经营情况需要，公司拟增加经营范围“ 自有房产经营活动 ”。 变更前后公司经营范围，具体情况如下：

变更前的经营范围 变更后的经营范围 电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及 电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及 器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪 器材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪 器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试 器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试 电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技 电力设施；实验分析仪器制造；其他质检技 术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及 术服务；特种设备检验检测；绘图、计算及 测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器 测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器 制造；环境监测专用仪器仪表制造；港口设 制造；环境监测专用仪器仪表制造；港口设 施、设备和港口机械的租赁业务；配电开关 施、设备和港口机械的租赁业务；配电开关 控制设备制造；其他输配电及控制设备制造； 控制设备制造；其他输配电及控制设备制造； 工业自动控制系统装置制造；试验机制造； 工业自动控制系统装置制造；试验机制造； 电气信号设备装置制造；电容器及其配套设 电气信号设备装置制造；电容器及其配套设

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备制造；变压器、整流器和电感器制造；光 备制造；变压器、整流器和电感器制造；光 电子产品制造；其他未列明电力电子元器件 电子产品制造；其他未列明电力电子元器件 制造；电子元件及组件制造；电气设备修理； 制造；电子元件及组件制造；电气设备修理； 仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软 仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软 件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询 件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询 服务；数据处理和存储服务；数字内容服务； 服务；数据处理和存储服务；数字内容服务； 其他未列明信息技术服务业（不含需经许可 其他未列明信息技术服务业（不含需经许可 审批的项目）；工程和技术研究和试验发展； 审批的项目）；工程和技术研究和试验发展； 其他未列明服务业（不含需经许可审批的项 其他未列明服务业（不含需经许可审批的项 目）；企业总部管理；对第一产业、第二产 目）；企业总部管理；对第一产业、第二产 业、第三产业的投资（法律、法规另有规定 业、第三产业的投资（法律、法规另有规定 除外）；其他未列明企业管理服务（不含须 除外）；其他未列明企业管理服务（不含须 经审批许可的项目）；经营本企业自产产品 经审批许可的项目）；经营本企业自产产品 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配 件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商 件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商 品目录），但国家限定公司经营或禁止进出 品目录），但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外；经营各类商品和技术 口的商品及技术除外；经营各类商品和技术 的进出口（不另附进出口商品目录），但国 的进出口（不另附进出口商品目录），但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外。汽车零售（仅限厦门市岛外生产场所 除外。汽车零售（仅限厦门市岛外生产场所 经营）；汽车零配件零售；其他未列明的机 经营）；汽车零配件零售；其他未列明的机 械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）； 械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）； 铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道 铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道 交通设备制造。计量器具制造与维修；电工 交通设备制造。计量器具制造与维修；电工 机械专用设备制造；电子工业专用设备制造； 机械专用设备制造；电子工业专用设备制造； 工程和技术研究和试验发展；其他未列明专 工程和技术研究和试验发展；其他未列明专 业技术服务业（不含需经许可审批的事项）； 业技术服务业（不含需经许可审批的事项）； 工程管理服务；节能技术推广服务；其他技 工程管理服务；节能技术推广服务；其他技 术推广服务；通信设备零售；计算机、软件 术推广服务；通信设备零售；计算机、软件

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及辅助设备零售。

及辅助设备零售； 自有房产经营活动。

（最终以有权审批机关核准的经营范围为准）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

根据公司拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围等情况，公司董事会决 定修订《公司章程》的相应条款，具体如下：

原章程	修订后章程
第四条公司注册名称：厦门红相电力设备股 份有限公司。英文名称：Xiamen Red Phase Instruments INC.	第四条 公司注册名称：红相股份有限公司。 英文名称：Red phase INC.
第十三条经依法登记，公司的经营范围：电 工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器 材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器 制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电 力设施；实验分析仪器制造；其他质检技术 服务；特种设备检验检测；绘图、计算及测 量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制 造；环境监测专用仪器仪表制造；港口设施、 设备和港口机械的租赁业务；配电开关控制 设备制造；其他输配电及控制设备制造；工 业自动控制系统装置制造；试验机制造；电 气信号设备装置制造；电容器及其配套设备 制造；变压器、整流器和电感器制造；光电 子产品制造；其他未列明电力电子元器件制 造；电子元件及组件制造；电气设备修理； 仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软	第十三条经依法登记，公司的经营范围：电 工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器 材制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器 制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电 力设施；实验分析仪器制造；其他质检技术 服务；特种设备检验检测；绘图、计算及测 量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制 造；环境监测专用仪器仪表制造；港口设施、 设备和港口机械的租赁业务；配电开关控制 设备制造；其他输配电及控制设备制造；工 业自动控制系统装置制造；试验机制造；电 气信号设备装置制造；电容器及其配套设备 制造；变压器、整流器和电感器制造；光电 子产品制造；其他未列明电力电子元器件制 造；电子元件及组件制造；电气设备修理； 仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软

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	件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询 服务；数据处理和存储服务；数字内容服务； 其他未列明信息技术服务业（不含需经许可 审批的项目）；工程和技术研究和试验发展； 其他未列明服务业（不含需经许可审批的项 目）；企业总部管理；对第一产业、第二产 业、第三产业的投资（法律、法规另有规定 除外）；其他未列明企业管理服务（不含须 经审批许可的项目）；经营本企业自产产品 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配 件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商 品目录），但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外；经营各类商品和技术 的进出口（不另附进出口商品目录），但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外。汽车零售（仅限厦门市岛外生产场所 经营）；汽车零配件零售；其他未列明的机 械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）； 铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道 交通设备制造。计量器具制造与维修；电工 机械专用设备制造；电子工业专用设备制造； 工程和技术研究和试验发展；其他未列明专 业技术服务业（不含需经许可审批的事项）； 工程管理服务；节能技术推广服务；其他技 术推广服务；通信设备零售；计算机、软件 及辅助设备零售。	件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询 服务；数据处理和存储服务；数字内容服务； 其他未列明信息技术服务业（不含需经许可 审批的项目）；工程和技术研究和试验发展； 其他未列明服务业（不含需经许可审批的项 目）；企业总部管理；对第一产业、第二产 业、第三产业的投资（法律、法规另有规定 除外）；其他未列明企业管理服务（不含须 经审批许可的项目）；经营本企业自产产品 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配 件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商 品目录），但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外；经营各类商品和技术 的进出口（不另附进出口商品目录），但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外。汽车零售（仅限厦门市岛外生产场所 经营）；汽车零配件零售；其他未列明的机 械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）； 铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道 交通设备制造。计量器具制造与维修；电工 机械专用设备制造；电子工业专用设备制造； 工程和技术研究和试验发展；其他未列明专 业技术服务业（不含需经许可审批的事项）； 工程管理服务；节能技术推广服务；其他技 术推广服务；通信设备零售；计算机、软件 及辅助设备零售；自有房产经营活动。

变更后的公司名称、经营范围，最终以工商行政主管部门核准登记为准，变 更后的证券简称尚需深圳证券交易所核准。

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表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，经研究， 对公司组织结构进行调整，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cinifo.com.cn）的《厦门红相电力设备股 份有限公司关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更公司名称、 增加经营范围及章程修订等工商变更相关手续，公司其他管理制度据此做相应修 改。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订 < 公司独立董事制度 > 的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理， 公司拟对《公司独立董事制度》的有关内容作修订。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门红相电力设备股份有限公司独立董事制度》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订 < 公司总经理工作细则 > 的议案》

根据相关法律法规的规定及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理， 公司拟对《公司总经理工作细则》的有关内容作修订。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门红相电力设备股份有限公司总经理工作细 则》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 2 月 23 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司董事会

2018 年1 月29 日

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