Red phase INC. — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

厦门红相电力设备股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第三次会议相关事项事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《厦门红相电力设备股份有限公司章 程》等有关规定，本人作为厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会独立董事，在公司第四届董事会第三次会议通知发出前，收到了拟 提交公司第四届董事会第三次会议审议的《关于公司向银行申请并购融资暨关联 交易的议案》。经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，本人对本次会议的 相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于公司向银行申请并购融资暨关联交易的议案

本次申请并购融资事项符合有关法律法规的要求，符合公司与重大资产重组 交易对方签署的相关协议约定，公司为保证发展战略规划资金安排通过申请并购 融资，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

公司控股股东、实际控制人杨保田、杨成先生将根据银行要求对公司申请并 购融资提供担保有利于满足公司正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特 别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规的规定。

经事前认真审阅，同意将该议案提交公司第四届董事会第三次董事会议审议， 公司董事杨成、杨力、张青与该议案所议事项具有关联关系或利害关系应回避表 决。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第三次会议相关事项事前认可意见》之签署页

独立董事：

唐炎钊 汤金木 丁兴号

2017 年 12 月 18 日

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