RECHI — Board/Management Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	15:28:34
發言人	柯志成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司董事會決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.事實發生日:107/03/23 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施: (1)董事會決議通過106年度個體財務報表 累計(1-12月)營業收入: 7,738,840仟元 累計(1-12月)稅前淨利: 1,237,501仟元 累計(1-12月)稅後淨利: 1,021,192仟元 累計(1-12月)稅後基本每股盈餘:2.10元 (2)董事會決議通過106年度合併財務報表 累計(1-12月)營業收入: 19,826,889仟元 累計(1-12月)稅前淨利: 1,430,775仟元 累計(1-12月)稅後淨利: 1,040,841仟元(含非控制權益淨利: 19,649仟元) 累計(1-12月)稅後基本每股盈餘: 2.10元 (3)通過本公司民國106年度營業報告書。 (4)通過本公司106年度盈餘分配案。 (5)通過本公司106年董事酬勞及員工酬勞提撥案。 (6)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (7)通過本公司一○七年度簽證會計師獨立性評估案。 (8)通過於子公司瑞智(青島)精密機電有限公司擴增壓縮機產能及完成生產製程 工序自平衡計劃案。 (9)通過解除本公司現任董事及新任董事其代表人競業禁止限制案。 (本案利害關係人董事長陳盛沺；董事劉金錫、陳盛泉、中島光雄、黃議興、 銓寶投資有限公司代表人：陳世昌請予迴避) (10)通過解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案。 (本案利害關係人獨立董事蘇慶陽、李仁芳請予迴避) (11)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 (12)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。 (13)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。 (14)擬訂本公司第二次無擔保轉換公司債106年10月1日至106年12月31日止，轉換 普通股之增資基準日，敬請 審議。 (15)通過召開本公司107年股東常會，相關報告事項。 (16)通過本公司稽核主管任免案。 (17)通過呈送本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。 7.其他應敘明事項:無

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