RECHI - Board/Management Information 2017

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本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供


序號	1	發言日期	106/05/05	發言時間	16:40:29
發言人	柯志成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司董事會決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/05/05
說明	1.事實發生日:106/05/05 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施: (1)董事會決議通過106年第一季合併財務報表累計(1-3月)營業收入: 4,619,315仟元累計(1-3月)稅前淨利: 319,338仟元累計(1-3月)稅後淨利: 244,908仟元(含非控制權益淨利: -5,412仟元) 累計(1-3月)稅後基本每股盈餘:0.52元 (2)通過本公司第十二屆董事會獨立董事候選人資格審核。 (3)通過訂本公司第二次無擔保轉換公司債106年1月1日至106年3月31日止，轉換普通股之增資基準日。 (4)通過訂定本公司『審計委員會組織規程』案。 (5)通過訂定本公司『審計委員之職責範疇規則』案。 (6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 (7)通過修訂本公司「薪酬委員之職責範疇規則」部份條文案。 (8)通過本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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