RECHI — Board/Management Information 2017

Jun 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/22	發言時間	13:33:14
發言人	柯志成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司一○六年股東常會改選董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/22
說明	1.發生變動日期:106/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: (1).法人董事 (2).獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 一.董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人：劉金錫先生/瑞智精密(股)公司 副董事長兼執行長 (3)聲寶股份有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人：蔡松釗先生/中國鋼鐵(股)公司 技術部門 助理副總 (5)日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生/日商夏普株式會社健康環境系統事業本部 副本部長及兼任空調事業部、PCI(空氣清淨機)事業部長 (6)銓寶投資有限公司 (7)茂盛投資股份有限公司 二.獨立董事： (1)蘇慶陽先生：中華汽車工業(股)公司 董事/總經理 (2)洪永沛先生：怡富證券(股)公司 資深副總經理 三.監察人： (1)國際電化商品股份有限公司代表人：涂宗典先生/國際電化商品(股)公司 總經理 (2)台灣保來得股份有限公司代表人：朱秋龍先生/台灣保來得(股)公司 總經理 (3)劉茂松先生：自然人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 一.法人董事： (1).聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長 (2).聲寶股份有限公司代表人：劉金錫先生/瑞智精密(股)公司 副董事長兼執行長 (3).聲寶股份有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長 (4).日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生/日商夏普株式會社健康環境系統事業本部 副本部長及兼任空調事業部、PCI(空氣清淨機)事業部長 (5).中國鋼鐵股份有限公司代表人：蔡松釗先生/中國鋼鐵(股)公司 技術部門 助理副總 (6).銓寶投資有限公司 二.獨立董事： (1).蘇慶陽先生：中華汽車工業(股)公司 董事/總經理 (2).李仁芳先生：國立政治大學科技管理研究所所長 (3).陳盛旺先生：台灣夏寶公司 總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:股東會改選 7.新任者選任時持股數: 一.法人董事： (1).聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(130,240,160股) (2).聲寶股份有限公司代表人：劉金錫先生(130,240,160股) (3).聲寶股份有限公司代表人：陳盛泉先生(130,240,160股) (4).日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生(22,771,289股) (5).中國鋼鐵股份有限公司代表人：蔡松釗先生(23,002,022股) (6).銓寶投資有限公司：(4,135,762股) 二.獨立董事： (1).蘇慶陽先生：(0股) (2).李仁芳先生：(0股) (3).陳盛旺先生：(0股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/21 9.新任生效日期:106/06/22~109/06/21 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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