RECHI — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/18	發言時間	16:22:24
發言人	柯志成	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司董事會決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.事實發生日:105/03/18 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會決議 8.因應措施: (1)通過本公司104年董監酬勞及員工酬勞提撥案。 (2)通過104年度個體財務報表 累計(1-12月)營業收入:7,723,388仟元 累計(1-12月)稅前淨利:1,064,826仟元 累計(1-12月)稅後淨利:869,435仟元 累計(1-12月)稅後基本每股盈餘:1.86元 (3)通過104年度合併財務報表 累計(1-12月)營業收入:15,630,047仟元 累計(1-12月)稅前淨利:1,285,209仟元 累計(1-12月)稅後淨利:919,196仟元(含非控制權益淨利:49,761仟元) 累計(1-12月)稅後基本每股盈餘:1.86元 (4)通過本公司民國一○四年度營業報告書。 (5)通過本公司一Ο四年度盈餘分派案。 (6)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (7)通過辦理本公司100%轉投資之子公司Rechi International Holdings Co., Ltd 向Sampo International Trade and Investment Co., Ltd 購買 GR Holdings(Hong Kong) Limited股權案。 (8)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 (9)通過解除本公司現任及新任董事其代表人競業禁止限制案。 (10)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 (11)通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 (12)通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 (13)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (14)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (15)通過召開本公司一0五年股東常會。 (16)通過本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。 9.其他應敘明事項:無

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