RECHI — Board/Management Information 2015

Mar 23, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/23	發言時間	16:48:57
發言人	柯志成	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司董事會決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.事實發生日:104/03/23 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會決議 8.因應措施: (1)董事會決議通過103年度個體財務報表。 累計(1-12月)營業收入淨額:8,079,780仟元 累計(1-12月)稅前淨利:1,314,843仟元 累計(1-12月)稅後淨利:1,079,045仟元 累計(1-12月)稅後基本每股盈餘:2.30元 (2)董事會決議通過103年度合併財務報表。 累計(1-12月)營業收入淨額:18,126,566仟元 累計(1-12月)稅前淨利:1,741,916仟元 累計(1-12月)稅後淨利:1,212,677仟元(含非控制權益淨利:133,632仟元) 累計(1-12月)稅後基本每股盈餘:2.30元 (3)通過本公司民國一○三年度營業報告書。 (4)通過本公司一Ο三年度盈餘分派案。 (5)通過本公司辦理現金增資發行新股案。 (6)通過本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債。 (7)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (8)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 (9)通過解除本公司現任及新任董事其代表人競業禁止限制案。 (10)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。 (11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (12)通過修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。 (13)通過召開本公司一Ο四年股東常會。 (14)通過呈送本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。 9.其他應敘明事項:無

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