RECHI — Board/Management Information 2015

Jun 18, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	6	發言日期	104/06/18	發言時間	14:46:00
發言人	柯志成	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	104/06/18
說明	1.股東會決議日:104/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺 董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫 副董事長 (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉 董事 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽 董事 (5)夏普株式會社代表人:山崎和雄 董事 (6)蘇慶陽 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺 董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫 副董事長 (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉 董事 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽 董事 (5)夏普株式會社代表人:山崎和雄 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺 董事長 (A)(A)聲寶（上海）商貿有限公司 董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫 副董事長 (A)GR Holdings(Hong Kong)Limited 董事長 (B)青島瑞智機電銷售有限公司 董事長 (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉 董事 (A)新寶電機(東莞)有限公司 董事 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽 董事 (A)常州中鋼精密鍛材 董事長 (5)夏普株式會社代表人:山崎和雄 董事 (A)上海夏普電器有限公司 董事 (B)上海儀夏電子有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺 董事長 (A)(A)聲寶（上海）商貿有限公司-中國上海市徐匯區中山西路2025號永升大廈 912及913室 (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫 副董事長 (A)GR Holdings(Hong Kong)Limited-香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心 1610-1611室 (B)青島瑞智機電銷售有限公司-266555青島市青島經濟技術開發區奮進路500號 (裝配車間3樓) (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉 董事 (A)新寶電機(東莞)有限公司-廣東省東莞市虎門鎮新聯管理區高科一路八號 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽 董事 (A)常州中鋼精密鍛材-江蘇省常州市武進經濟開發區長揚路18號 (5)夏普株式會社代表人:山崎和雄 董事 (A)上海夏普電器有限公司-中國上海市浦東新區金橋經濟技術開發區金海路1111號 (B)上海儀夏電子有限公司-中國上海市浦東新區金橋經濟技術開發區金海路558號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺 董事長 (A)(A)聲寶（上海）商貿有限公司-家電、電子產品銷售 (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫 副董事長 (A)GR Holdings(Hong Kong)Limited-投資業務、馬達買賣 (B)青島瑞智機電銷售有限公司-壓縮機及零組件銷售 (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉 董事 (A)新寶電機(東莞)有限公司-電子產品製造與銷售 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽 董事 (A)常州中鋼精密鍛材-特殊合金鋼之製造及買賣業務 (5)夏普株式會社代表人:山崎和雄 董事 (A)上海夏普電器有限公司-空調、電冰箱、洗衣機製造 (B)上海儀夏電子有限公司-空調製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.