RECHI — Board/Management Information 2014

Jun 11, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	4	發言日期	103/06/11	發言時間	13:14:00
發言人	柯志成	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司一○三年股東常會改選董監事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/11
說明	1.發生變動日期:103/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 一.董事: (1)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生/瑞智精密(股)公司 董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長 (3)聲寶股份有限公司代表人:陳連春先生/聲寶(股)公司 總經理 (4)聲寶股份有限公司代表人:韋欽譯先生/麥克蕾蒂投資有限公司 董事長 (5)夏普株式會社代表人:沖津雅浩先生/日本夏普株式會社健康環境系統本部長 (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生/中國鋼鐵(股)公司技術部門 副總經理 (7)國際電化商品(股)有限公司代表人:涂宗典先生/國際電化商品(股)公司 總經理 二.獨立董事: (1)林捌賢先生:台灣日立公司 副總經理 (2)周志賢先生:眾信聯合會計師事務所審計合夥人 三.監察人: (1)台灣保來得股份有限公司代表人:朱秋龍先生/台灣保來得(股)總經理 (2)劉茂松先生:自然人 (3)斯重慶先生:台灣穗高科技(股)公司 總經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生/瑞智精密(股)公司 董事長 (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生/中國鋼鐵(股)公司技術部門 副總經理 (5)夏普株式會社代表人:沖津雅浩先生/日本夏普株式會社健康環境系統本部長 (6)銓寶投資有限公司 (7)茂盛投資股份有限公司 二.獨立董事: (1)蘇慶陽先生:中華汽車工業(股)公司董事/總經理 (2)洪永沛先生:怡富證券(股)公司資深副總經理 三.監察人: (1)國際電化商品股份有限公司代表人:涂宗典先生/國際電化商品(股)公司 總經理 (2)台灣保來得股份有限公司代表人:朱秋龍先生/台灣保來得(股)總經理 (3)劉茂松先生:自然人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:股東會改選 6.新任董事選任時持股數: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生(115,449,670股) (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生(115,449,670股) (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生(115,449,670股) (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生(22,332,061股) (5)夏普株式會社代表人:沖津雅浩先生(24,783,048股) (6)銓寶投資有限公司:(1,340,303股) (7)茂盛投資股份有限公司:(150,000股) 二.獨立董事: (1)蘇慶陽先生:(0股) (2)洪永沛先生:(0股) 三.監察人: (1)國際電化商品股份有限公司代表人:涂宗典先生(7,772,555股) (2)台灣保來得股份有限公司代表人:朱秋龍先生(9,505,143股) (3)劉茂松先生:(8,553,160股) 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/21 8.新任生效日期:103/06/11 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無

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