RECHI — Board/Management Information 2014

Jun 11, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	10	發言日期	103/06/11	發言時間	14:38:31
發言人	柯志成	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案-修正
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/06/11
說明	1.股東會決議日:103/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生 (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生 (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生 (5)夏普株式會社代表人:沖津雅浩先生 (6)蘇慶陽先生 3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內或類似公司之董事及經理人或員工。 本屆新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內的兼任公司如下: (1)董事 陳盛沺先生兼任: (A)聲寶（上海）商貿有限公司董事長 (2)董事 劉金錫先生兼任: (A)Rechi Holdings Co., Ltd董事長 (B)GR Holdings(Hong Kong)Limited董事長 (C)青島瑞智機電銷售有限公司董事長 (D)瑞展動能股份有限公司董事長 (E)瑞展投資股份有限公司董事長 (F)Rechi International Holdings Co.,Ltd董事 (G)Rechi Investments Holdings Co.,Ltd董事 (H)Dyna Rechi Holdings Co.,Ltd董事長 (I)瑞萬(香港)有限公司董事長 (3)董事 陳盛泉先生兼任: (A)富帝國際股份有限公司董事長 (B)聲寶股份有限公司副董事長 (C)夏寶股份有限公司董事長 (D)凱碩科技股份有限公司董事 (E)新寶國際投資股份有限公司董事 (F)東源物流事業股份有限公司董事 (G)新寶電機(東莞)有限公司董事 (H)銓寶投資有限公司董事 (I)德寶家電股份有限公司董事 (J)亞昕國際開發股份有限公司獨立董事 (4)董事 王錫欽先生兼任: (A)中國鋼鐵股份有限公司技術部門副總經理 (B)常州中鋼精密鍛材董事長 (C)鋇泰電子陶瓷股份有限公司董事長 (5)董事 沖津雅浩先生兼任: (A)日本夏普株式會社健康環境系統本部長 (6)獨立董事 蘇慶陽先生兼任: 馬來西亞商陳唱集團資深集團顧問 4.許可從事競業行為之期間:103/06/11~106/06/10 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生 (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生 (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生 (A)聲寶（上海）商貿有限公司董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生 (A)GR Holdings(Hong Kong)Limited董事長 (B)青島瑞智機電銷售有限公司董事長 (C)瑞萬(香港)有限公司董事長 (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生 (A)新寶電機(東莞)有限公司董事 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生 (A)常州中鋼精密鍛材董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生 (A)聲寶（上海）商貿有限公司-中國上海市徐匯區中山西路2025號 (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生 (A)GR Holdings(Hong Kong)Limited-香港灣仔軒尼詩道302-308號集成 中心1610-1611室 (B)青島瑞智機電銷售有限公司-266555青島市青島經濟技術開發區奮進 路500號(裝配車間3樓) (C)瑞萬(香港)有限公司-香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心1610-1611室 (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生 (A)新寶電機(東莞)有限公司-廣東省東莞市虎門鎮新聯管理區高科一路八號 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生 (A)常州中鋼精密鍛材-江蘇省常州市武進經濟開發區長揚路18號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)聲寶股份有限公司代表人:陳盛沺先生 (A)聲寶（上海）商貿有限公司-一般商品買賣業務 (2)聲寶股份有限公司代表人:劉金錫先生 (A)GR Holdings(Hong Kong)Limited-投資業務、馬達買賣 (B)青島瑞智機電銷售有限公司-壓縮機及零組件銷售 (C)瑞萬(香港)有限公司-投資業務 (3)聲寶股份有限公司代表人:陳盛泉先生 (A)新寶電機(東莞)有限公司-電子產品製造與銷售 (4)中國鋼鐵股份有限公司代表人:王錫欽先生 (A)常州中鋼精密鍛材-特殊合金鋼之製造及買賣業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:許可從事競業行為之期間:103/06/11~106/06/10 誤植為103/06/11~103/06/10特此修正

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