RECHI — Board/Management Information 2014

Nov 12, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	1	發言日期	103/11/12	發言時間	15:33:37
發言人	柯志成	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司董事會決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/11/12
說明	1.事實發生日:103/11/12 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會決議 (1).董事會決議通過103年第三季合併財務報表 累計(1-9月)營業收入:14,335,845仟元 累計(1-9月)稅前淨利:1,404,229仟元 累計(1-9月)稅後淨利:995,233仟元(含非控制權益淨利:106,907仟元) 累計(1-9月)稅後基本每股盈餘:1.90元 (2).通過本公司「104年度稽核計劃」案。 (3).通過修訂本公司『內部稽核實施細則』部份條文。 (4).通過修訂本公司『內部控制制度制訂準則』部份條文。 (5).通過修訂本公司『內部控制制度』案，敬請 審議。 (6).通過增訂本公司「個人資料保護辦法」案。 (7).通過續簽訂萬通票券金融股份有限公司授信契約。 (8).通過變更臺灣土地銀行授信額度之契約內容。 (9).通過變更大眾商業銀行授信額度之契約內容。 (10).通過變更日盛國際商業銀行授信額度之契約內容。 (11).通過本公司繼續對TCL瑞智(惠州)製冷設備有限公司提供保證 (新加坡商大華銀行)。 (12).通過本公司繼續對瑞智(青島)精密機電有限公司提供保證(永豐商業銀行)。 (13).通過本公司對RECHI HOLDINGS CO.,LTD.提供保證(澳盛(台灣)商業銀行)。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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