RECHI — AGM Information 2025

Jun 20, 2025

106045

本次股東會恕不發放紀念品

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

台北市大安區敦化南路二段6 7 號地下一樓 瑞智精密股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw 證券代號：4532

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國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 290 股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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元大股務網

114-1

出席證號碼：

290股東戶號：股東或代理人姓名持有股數：：※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。親自出席簽名或蓋章地點：桃園市觀音區成功路二段943號時間：中華民國114年6月11日(星期三)上午九時整茲指派 君出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)法人指派書瑞智精密股份有限公司114年股東常會出席簽到卡		委託書一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一三年度盈餘分配案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致授權日期 年 月 日瑞智精密股份有限公司(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體	事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，	最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：	(○二)二五四七三七三三。	戶 號住 址身分證字號或統一編號徵求人姓 名 或名 稱戶 號姓 名 或名 稱受 託 代 理 人委託人(股東)姓 名 或名 稱持有股數股東戶號	簽名或蓋章簽名或蓋章簽名或蓋章編號

徵求場所及 ： 人員簽章處

股東印鑑卡 表單及注意事項

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本次股東會恕 不發放紀念品

正

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請 貼 郵 票

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓 瑞智精密股份有限公司 股務代理人 290 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

瑞智精密股份有限公司114年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國114年6月11日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假桃園市觀音區成功路二段943號，召 開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一一三年度營業報告。2.本公司審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3.本公司一一三年度員工 酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司一一三年度背書保證情形報告。6.訂定本公司「第十次買回股份轉讓 員工辦法」報告。7.修訂本公司「第九次買回股份轉讓員工辦法」報告。8.庫藏股買回執行情形報告。9.本公司一一三年度關係人交易情形報告。(二)承認事項： 1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)其他事項：解除本公 司現任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣742,725,158元，每股配發1.50046970元。

• 三、依公司法第209條，擬請本次股東常會，解除現任董事及其代表人競業禁止行為，董事：聲寶股份有限公司代表人-陳盛沺、董事：聲寶股份有限公司代表人-楊正 民、董事：聲寶股份有限公司代表人-馮明法、董事：日商夏普株式會社代表人-三代一壽、董事：中國鋼鐵股份有限公司代表人-劉宏義、董事：銓寶投資有限公 司代表人-陳盛泉、獨立董事蘇慶陽、獨立董事黃寶慧；其兼任公司名稱及職務，請參閱議事手冊。

• 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上 簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二 段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點 選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議 案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月12日至114年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說 明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

背

瑞智精密股份有限公司董事會 敬啟