RECHI — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/07	發言時間	15:30:53
發言人	柯志成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日期 暨受理股東提案時間及處所
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/07
說明	1.董事會決議日期:112/03/07 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路二段943號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: a.本公司一一一年度營業報告。 b.本公司審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 c.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 d.本公司一一一年度盈餘份派現金股利情形報告。 e.本公司一一一年度背書保證情形報告。 f.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。。 6.召集事由二、承認事項: a.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 b.本公司一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: a.本公司全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: a.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: a.受理股東常會之股東書面提案與提名期間：112/04/07~112/04/17。 b.受理股東常會之股東提案與提名處所：桃園市觀音區成功路二段943號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.