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RECHI — AGM Information 2022
Jun 29, 2022
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AGM Information
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瑞智精密股份有限公司
一一一年股東常會會議參考資料
壹、承認事項
一、 案由:本公司一一○年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提) 說明:本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報告業已編製完成,經 董事會審議通過,並送請審計委員會審查完竣。其中個體及合併財務報 告業經勤業眾信聯合會計師事務所張青霞、蔡振財會計師查核竣事並出 具會計師查核報告書,提請 承認。
決議:
-
二、 案由:本公司一一○年度盈餘分派案,提請 承認。(董事會提) 說明:1. 本公司依據法令、公司章程之規定,擬具一一○年度盈餘分派表,業經 董事會決議通過並經審計委員查核完竣。2. 本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
決議:
1
貳、討論事項
一、案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請 討論。(董事
會提)
說明:
1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表如下:
修訂條文 |
現行條文 |
說明 |
|---|---|---|
5.5.5 如鑑價結果與交易金額差距達20%以上,或二家以上鑑價結果差距達交易金額10%以上者,除取得資產之估價結果均高於交易金額,或處分資產之估價結果均低於交易金額外,應請簽證會計師對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見(所稱鑑價結果與交易金額差距係以交易金額為基準)。 |
5.5.5 如鑑價結果與交易金額差距達20%以上,或二家以上鑑價結果差距達交易金額10%以上者,除取得資產之估價結果均高於交易金額,或處分資產之估價結果均低於交易金額外,應請簽證會計師依審計準則公報第20 號第13 條規定辦理,並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見(所稱鑑價結果與交易金額差距係以交易金額為基準)。 |
依公開發行公司取得或處分資產處理準則修正。 |
6.3評估:本公司或非屬國內公開發行公司之各子公司取得或處分有價證券投資,應於事實發生日前取具標的公司最近期依規定編製經會計師查核簽證或核閱之財務報表,作為評估交易價格之參考,另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者,不在此限。 |
6.3 評估:本公司或非屬國內公開發行公司之各子公司取得或處分有價證券投資,應於事實發生日前取具標的公司最近期依規定編製經會計師查核簽證或核閱之財務報表,作為評估交易價格之參考,另交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師若需採用專家報告者,應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者,不在此限。 |
依公開發行公司取得或處分資產處理準則修正。 |
2
修訂條文 |
現行條文 |
現行條文 |
現行條文 |
說明 |
說明 |
|---|---|---|---|---|---|
7.1 本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產,或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外,應將下列資料,提交董事會通過後,始得簽訂交易契約及支付款項;本公司或非屬國內公開發行公司之各子公司有前述交易,交易金額達本公司總資產百分之十以上者,應將下列各款資料提交股東會,始得簽訂交易契約及支付款項。但本公司與其母公司、子公司,或其子公司彼此間交易,不在此限。 |
7.1本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產,或與關係人取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外,應將下列資料,提交董事會通過後,始得簽訂交易契約及支付款項。 |
依公開發行公司取得或處分資產處理準則修正。 |
|||
8.3.3本公司取得或處分會員證或無形資產或其使用權資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣 |
8.3.3本公司取得或處分會員證或無形資產或其使用權資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新 |
依公開發行公司取得或處分資產處理準則修正。 |
|||
三億元以上者,除與國內政府機關交易外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。 |
臺幣三億元以 |
上者,除與國內政府機 |
|||
關交易外,應 |
於事實發生日前洽請會 |
||||
計師就交易價 |
格之合理性表示意應依會計研究發展基金 |
||||
見,會計師並 |
|||||
會所發布之審 |
計準則公報第二十號 |
||||
規定辦理。 |
|||||
12.17.除前6 項以外之資產交易金額、金融機構處分債權或從事大陸地區投資,其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上。但下列情形不在此限:(1)買賣國內公債或信用評等不低於 |
12.17.除前6 項以融機構處分債資,其交易金分之二十或新列情形不在此(1)買賣國內 |
外之資產交易金額、金權或從事大陸地區投 |
依公開發行公司取得或處分資產處理準則修正。 |
||
額達公司實收資本額百台幣三億元以上。但下限:公債。 |
|||||
我國主權評等等級之外國公債。 (2)以投資為專業者,於海內外證券交 |
(2)以投資為交易所或證券 |
專業者,於海內外證券商營業處所所為之有 |
|||
易所或證券商營業處所所為之有價證 |
價證券買賣, |
或於國內初級市場認購 |
|||
3
修訂條文 |
現行條文 |
說明 |
|
|---|---|---|---|
券買賣,或於國內初級市場認購外國公債或募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金,或申購或賣回指數投資證券,或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。(3)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。 |
募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券(不含次順位債券)或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金,或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。(3)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。 |
2.敬請 審議。
決議:
二、案由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 討論。(董事會提)
說明:
1. 本公司「公司章程」修訂條文對照表如下:
修訂條文 |
現行條文 |
說明 |
|---|---|---|
第二十八條 為公司永續經營及業務成長之需要,並顧及維持獲利能力,擬具本公司股利政策。一、 分派條件與時機:年度結算如有盈餘,應於完納稅捐,彌補歷年累積虧損及提列百分之十為法定盈餘公積,再依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘再就所餘盈餘,提撥百分之二十五至百分之九十九的股東紅利。二、 特別盈餘公積提列:除公司依實際需要提列外,應依證券交易法第四十一條第一項規定,就當期發生之帳列權益減項淨額,自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列相同數額之特別盈餘公積,如仍有不足時,自前期未分配盈餘提列;屬 |
第二十八條 為公司永續經營及業務成長之需要,並顧及維持獲利能力,擬具本公司股利政策。一、分派條件與時機:年度結算如有盈餘,應於完納稅捐,彌補歷年累積虧損及提列百分之十為法定盈餘公積,再依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘再就所餘盈餘,提撥百分之二十五至百分之九十九的股東紅利。二、特別盈餘公積提列:除公司依實際需要提列外,應依證券交易法第四十一條第一項規定,就當年度發生之帳列股東權益減項金額,自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積,嗣後股東權益數額如有迴轉時,得就其迴轉部份分配盈餘。 |
1.依據金管證發字第1090150022 號令修正特別盈餘公積提列規範。2. 依公司法第240 條規定修改。 |
4
修訂條文 |
修訂條文 |
現行條文 |
現行條文 |
現行條文 |
說明 |
|---|---|---|---|---|---|
前期累積未提足之部分,應自前期 |
三、分派之金額與種類:每年依法由 |
||||
未分配盈餘提 |
列相同數額之特別盈 |
董事會擬具股東紅利分配 |
案, |
提報 |
|
餘公積,如仍 |
|||||
有不足時,自當期稅 |
股東會。股東紅利之分派利及股票股利二種方式配其中現金股利方式發放不 |
採現金股合發放,得低於百 |
|||
後淨利加計當 |
期稅後淨利以外項目 |
||||
計入當期未分配 |
盈餘之數額提列。 |
||||
嗣後權益數額迴轉部份迴轉餘。三、 分派之金由董事會擬具票股利由董事 |
如有迴轉時,得就其特別盈餘公積分配盈 |
分之十,其餘為股票股利。 |
|||
額與種類:每年依法 |
|||||
股東紅利分配案,股會擬具盈餘分配案, |
|||||
提請股東會決 |
議分派股東股息紅 |
||||
利,若發放現金股利則由董事會三 |
|||||
分之二以上董事出席,及出席董事 |
|||||
過半數決議,並報告股東會,股東紅利之分派採現金股利及股票股利二種方式配合發放,其中現金股利方式發放不得低於百分之十,其餘為股票股利。 |
2.敬請 審議。
決議:
-
三、案由:解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案,提請 討論。(董事會提) 說明:1. 依公司法第二○九條之規定,董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。2. 依公司法第二○九條之規定,擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限 制。3. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:- `A. 陳盛沺 董事長` - `B. 楊正民 副董事長` - `C. 陳修明 董事` - `D. 中島光雄 董事` - `E. 鄭際昭 董事` - `F. 銓寶投資有限公司代表人:陳盛泉 董事` - `G. 蘇慶陽獨立董事` - `H. 李仁芳獨立董事`
5
4. 解除董事競業行為名單。
5. 敬請 審議。
決議:
參、臨時動議
肆、散會
6
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