RECHI — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 290

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 瑞智精密股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：4532 290
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 290 出席通知書 本簽到卡未經本 290 瑞智精密股份有限公司
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國106年6月22日 1 0 6 年股東常會
由知 （星期四）舉行之本公司106年股東常 加蓋登記章者無 地點：桃園市觀音區成功路2段943號
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國106年6月22日(星期四)上午九時整
東及 ※
交委 此 致 親自
付託 瑞智精密股份有限公司 出席簽到卡 不 本
徵書
求兩 委託 次
人者 發
或均 股
受簽 放
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 東
代或
理人蓋章 (簽名或蓋章) 股東戶號： 紀 常
者者 念
視視 股東 股東或代： 會
為為 戶號 [:] 理人姓名
委親 品 恕
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
※
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106-1
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290 瑞智精密股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
� �
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
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• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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290 瑞智精密股份有限公司106年現金股利匯款申請書
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290	瑞智精密股份有限	瑞智精密股份有限	瑞智精密股份有限	瑞智精密股份有限	瑞智精密股份有限	瑞智精密股份有限	公司1	公司1	6年現金股利匯款申請書	6年現金股利匯款申請書	6年現金股利匯款申請書	6年現金股利匯款申請書	6年現金股利匯款申請書	6年現金股利匯款申請書	6年現金股利匯款申請書	6年現金股利匯款申請書	6年現金股利匯款申請書	6年現金股利匯款申請書
股東 戶號							股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)		( ７ 位 ) 局 號						( ７ 位 ) 帳 號						原 留 印 鑑
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國106年6月22日 前寄回。

• 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

• 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

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正

請 貼 郵 票

背

地址： 寄件人 姓名： 電話：

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 瑞智精密股份有限公司 股務代理人 290 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

290 瑞智精密股份有限公司106年股東常會

290	290	290	290	290	290	290	290	290
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公 司106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1.本公司105年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司105年度盈餘分派案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 10.廢止本公司「監察人之職責範籌規則」及「監察人會議規則」。 11.選舉第12屆董事。 12.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受 全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 瑞智精密股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							106-1

徵求場所及人員簽章處：

106-1

瑞智精密股份有限公司106年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國106年6月22日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假桃園市觀音區成功路2段 943號，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司105年度營業報告。2.本公司監察人審查105年度決算表冊報告。3.本公司105年度 員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.本公司105年度背書保證情形報告。5.庫藏股買回執行情形報告。6.本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報 告。7.修訂本公司「誠信經營守則」報告。8.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：1.本公司105年度營業報告書及財務報表案。2.本公司 105年度盈餘分派案。(三)討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「董事選舉 辦法」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」部分條文案。7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。8.廢止本公司「監察人之職責範籌規則」及「監察人會議規則 」。(四)選舉事項：選舉第12屆董事。(五)討論事項二：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本公司105年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股2.3元，計新台幣1,111,581,423元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準 日分配之。嗣後如因已發行之可轉換公司債轉換成普通股或庫藏股買回，致本公司分配現金股利基準日之流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈 餘分配案決議之現金股利金額，按分配現金股利基準日實際流通在外股數，調整每股現金股利金額。

三、本次股東常會董事應選名額為九席（含獨立董事三席）。

四、獨立董事候選人名單：

• 1.蘇慶陽、2.李仁芳、3.陳盛旺

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委 託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大 同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 :http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年05月23日至106年06月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

瑞智精密股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。