RECHI — AGM Information 2015

Mar 23, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	8	發言日期	104/03/23	發言時間	17:11:36
發言人	柯志成	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日 期暨受理股東提案時間及處所。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路2段943號 4.召集事由:股東會主要內容 一、報告事項： (1)本公司103年度營業報告。 (2)本公司監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)本公司103年度背書保證情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。 二、承認事項： (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 (2)本公司103年度盈餘分派案，提請承認。 三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 (4)解除本公司現任及新任董事及其代表人競業禁止限制案 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: (1)受理股東常會之股東書面提案期間：104/04/12~104/04/21 (2)受理股東常會之股東提案處所：桃園市觀音區成功路二段943號。

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