RECHI — AGM Information 2014

Jun 23, 2014

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

恆 業 承 印

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 瑞智精密股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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正

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證券代號：4532 290
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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出席證號碼： 出席證號碼：
委出 290 出席通知書 本簽到卡未經本 290 瑞智精密股份有限公司 股 東 須 知
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國103年6月11日 1 0 3 年股東常會 1.貴股東如欲委託徵求人代理
由知 （星期三）舉行之本公司103年股東常 加蓋登記章者無 地點：桃園縣觀音鄉成功路二段943號(本公司會議室) 出席股東會時，請於委託書
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國103年6月11日(星期三)上午九時整
東及 簽名或蓋章自103年5月10
交委 此 致 親自 日至103年6月5日止（例假
付託 瑞智精密股份有限公司 出席簽到卡
徵書 日除外）逕洽徵求人之徵求
求兩 委託 場所辦理。
人者
或均 2.徵求場所詳見證基會免費網
受簽 址:http://free.sfi.org.tw點選
託代名或 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※ 查詢委託書公告開會資料由
理蓋 股東戶號： 此進入即可。
人章 (簽名或蓋章)
3.參加股東常會者，請憑股東
者者
視視 股東 股東或代： 常會出席通知書（簽名或蓋
為為 戶號 [:] 理人姓名
章）或出席簽到卡出席股東
委親
股東
託自 常會。
姓名 [:]
出出
席席 持有股數： 4.本次股東常會恕不發放紀念
。， 品。
但
290 瑞智精密股份有限公司103年增資股票集保帳簿劃撥申請書
290 瑞智精密股份有限公司 戶 股東 股東 帳號 股東
股東印鑑卡 號 戶號 戶名 及蓋 若有
妥 變
股東 集 限 原登記 原留 更或
身 分 證戶名 保帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 印鑑於民國 新登記帳號
統一編號 號 (新開) 103年 ，請
戶籍地 聯絡電話 原留 月日116 填寫本人
印 前 之
鑑 寄回 集保
一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。 。
通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於
� � 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
出生日期 電話 290 瑞智精密股份有限公司103年現金股利匯款申請書
股東 股東 帳號 股東
變 戶籍地 電話 戶號 戶名 及蓋 若有
更 妥 變
或 原登記 原留 更或
更 匯款帳號 印鑑 新登
通訊處 電話 於 記
正 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊ 民國 帳號
欄 103，
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。其他事項 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留 年月日116 請填寫本人
【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 印鑑 前寄回 之存款
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。
※
※
(
)
※
( (
) )
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• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

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恆 業 承 印

背

瑞智精密股份有限公司 103年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月11日 徵求人擬支持董事被選舉人名單 1.聲寶(股)公司 2.銓寶投資有限公司 代表人: 陳世昌 3.銓寶投資有限公司 代表人: 劉金錫 4.銓寶投資有限公司 代表人: 韋欽譯 5.茂盛投資(股)公司 代表人:陳盛泉 6.蘇慶陽 7.洪永沛 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) 徵求場所名稱或所委託代為處理 徵求事務者名稱（請簡明扼要記 載，無須逐一列舉） 【限徵求1,000股(含)以上】 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。 1.認同現有經營團隊誠意、團 隊、創新的經營理念，督促 推動品牌經營、效率經營與 創新服務的強化與改善，期 能具體提升全體股東權益、 消費者權益及員工權益。 2.信守「誠心」、「用心」、 「創新」與「成就無限」的 價值觀誠信待人、誠心受託 、信守承諾，用心經營一個 事業與家庭均衡的美好人生 ，並勇於突破現狀、不畏改 變、不斷向自我與未來挑戰 、創新生活、創意人生，以 追求自我實現，成就人類福 祉。 兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司 兆豐證券股份有限公司 地址：台北市中正區忠孝東路二段 95號1樓 TEL：(02)3393-0898 台總股份有限公司等全省據點 （如附件） TEL：(02)2765-1118	台總(股)公司 全省徵求場所 (詳細徵求場所請至證基會網站查詢) (摘錄)	台總(股)公司 全省徵求場所 (詳細徵求場所請至證基會網站查詢) (摘錄)
	地 址	電 話
	台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228
	台北市中正區重慶南路1段2號1樓(台開大樓，忠孝西路重慶南路口)	02-23315199
	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	02-27267830
	台北市大同區迪化街1段21號1樓29號攤位(永樂市場外廣場，近城隍廟)	02-25526267
	台北市大安區金山南路2段67號1樓(源美機車行)	02-23216698
	台北市士林區德行東路121號(金源發彩券行)	02-28358686
	基隆市中正區義一路67之6號2樓(全家資產管理企業社)	02-24284899
	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站1號出口)	02-82537181
	新北市永和區永和路2段91號(近捷運頂溪站1號出口：佑欣家飾店)	02-29248101
	新北市三重區三和路3段101巷32號1樓(德林寺旁巷內)	0919-841468
	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	02-29929523
	桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100
	桃園市中正路228號1樓(許文斌代書事務所)	03-3478368
	桃園縣蘆竹鄉南崁路134號(杏洋藥局)	03-3112799
	新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面，華州汽車)	03-5426978
	新竹縣竹北市四維街197號(寶寶園嬰兒用品店)	03-5514965
	苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行，富邦證券旁)	037-333299
	台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街，東興市場旁）	04-22025750
	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617
	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
	彰化縣埔心鄉經口村中山路77號(郵局正對面)	04-8323894
	南投市復興路162號(劉鐘錶眼鏡行)	049-2223369
	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
	台南市中西區金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
	台南市東區大同路二段61巷27號(香圃麵店旁巷內)	06-2143823
	高雄市新興區中正三路117號(http://四行倉庫.tw高雄郵政總局旁)	07-2410638
	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁，近七賢國中)	07-2822763
	高雄市楠梓區和光街109巷50號	07-3632999
	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260

290 瑞智精密股份有限公司103年股東常會

290 瑞智精密股份有限公司103年股東常會	290 瑞智精密股份有限公司103年股東常會
委託書		委託人（股東）				編號
格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為 本股東代理人，出席本公 司103年6月11日舉行之股 東常會，代理本股東就會 議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處 理之。 二、請將出席證（或出席簽到 卡）寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書 仍屬有效(限此一會期)。 此 致 瑞智精密股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司103年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就下列各 項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.本公司102年度營業報告書及各項決算表冊，提請承認。 2.本公司102年度盈餘分派案，提請承認。 3.本公司盈餘轉增資發行新股案。 4.修訂本公司「公司章程」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 7.本公司全面改選董事暨監察人案。 8.本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 此一會期）。 此 致 瑞智精密股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權	股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

瑞智精密股份有限公司103年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國103年6月11日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假 桃園縣觀音鄉成功路二段943號(本公司會議室)，召開103年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司102年度營業 報告。2.本公司監察人審查102年度決算表冊報告。3.本公司102年度背書保證情形報告。4.本公司訂定上市上櫃公司誠信經營 守則報告。(二)承認事項：1.本公司102年度營業報告書及各項決算表冊，提請承認。2.本公司102年度盈餘分派案，提請承認 。(三)討論事項一：1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」案。4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事暨監察人案。(五)討論事項 二：本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本公司102年度分派案，業經董事會決議分配如下：

• (一)現金股利：每股配發1.5元，計新台幣682,142,400元。

• (二)股票股利：每股配發0.3元（即每仟股配發30股），計新台幣136,428,480元。

(三)現金股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之；股票股利俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關 核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。 三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到 ；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理 人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到 卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月９日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入 查詢條件即可。

此 致

貴 股 東

瑞智精密股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限， 兩種格式同時使用，視為全權委託。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。