RECHI — AGM Information 2014

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/21	發言時間	17:26:30
發言人	柯志成	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日 期暨受理股東提案時間及處所。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/21
說明	1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉成功路2段943號 4.召集事由:股東會主要內容 一、報告事項： (1)本公司102年度營業報告。 (2)本公司監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)本公司102年度背書保證情形報告。 (4)本公司訂定上市上櫃公司誠信經營守則報告。 二、承認事項： (1)本公司102年度營業報告書及各項決算表冊，提請承認。 (2)本公司102年度盈餘分派案，提請承認。 三、討論事項一： (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文修訂案。 四、選舉事項： (1)本公司全面改選董事暨監察人案 五、討論事項二： (1)本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: (1)受理股東常會之股東書面提案及董監事(獨立董事)候選人提名期間： 103/04/05~103/04/14 (2)受理股東常會之股東提案處所：桃園縣觀音鄉成功路二段943號。

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