RECHI — AGM Information 2014

Jun 11, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	2	發言日期	103/06/11	發言時間	12:01:14
發言人	柯志成	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	本公司一O三年股東會常會重要決議事項公告
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/11
說明	1.股東常會日期:103/06/11 2.重要決議事項:(1)通過本公司一○二年度營業報告書及各項決算表冊。 (2)通過本公司一○二年度盈餘分派案。 (3)通過討論盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過討論修訂本公司公司章程案。 (5)通過討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (6)通過討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案 (7)完成新任董監事改選，選舉結果如下： 新任董事名單： 聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(380,060,259權) 聲寶股份有限公司代表人：劉金錫先生(341,947,392權) 聲寶股份有限公司代表人：陳盛泉先生(340,349,010權) 日商夏普株式會社代表人：沖津 雅浩先生(328,423,617權) 中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽先生(303,289,524權) 銓寶投資有限公司(279,061,886權) 茂盛投資股份有限公司(277,414,549權) 蘇慶陽先生(76,633,298權) 洪永沛先生(75,528,842權) 新任監察人名單： 國際電化商品股份有限公司代表人：涂宗典先生(248,448,796權) 台灣保來得股份有限公司代表人：朱秋龍先生(248,178,796權) 劉茂松先生(247,938,796權) (8)通過解除解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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