Rawlplug S.A. — Audit Report / Information 2020

Mar 26, 2021

Raport Wrocław, 25 marca 2021 r.

Ocena Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. dotycząca sprawozdań Spółki Rawlplug S.A. i Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2020

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Rawlplug S.A. („Spółka”) dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd:

• Jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2020,
• Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2020,
• Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za rok 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2020,
d) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
e) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
f) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,

dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Rawlplug S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2020 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. za rok 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Krystyna Koelner - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Mogilski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz Frankowicz - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej
Janusz Pajka - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Stabiszewski - Członek Rady Nadzorczej