Rawlplug S.A. — AGM Information 2020

Aug 28, 2020

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego ZwyczajnegoWalnego Zgromadzenia.---------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmalskiego.------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, zawierające:-------------------------------------------------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 698 128 tysięcy złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),-------- 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 24 402 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta dwa tysiące złotych),-------------------- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 463

tysiące złotych (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),--------------------------------------------------------------------------------

1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. o kwotę 6 184 tysiące złotych (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),----------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.--------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2019, zawierające:-----------------------------------

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 974 365 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-------------
• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 36 632 tysiące złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych),---------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 34 367 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),----------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału

własnego o kwotę 15 063 tysiące złotych (słownie: piętnaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),----------------------------------- 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 411 tysięcy złotych (słownie: czterysta jedenaście tysięcy złotych),---------------------------------------------------- 6. informację dodatkową.------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2019.--- W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,--------------------

wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w kwocie 24 401 942,94 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na:-------

______________________________________________________________________________________

• 1. pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku połączenia Spółki- z Koelner Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach oraz połączenia Spółki z Koelner - Inwestycje Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w wysokości 3 111 486,22 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze),-----------------------------------------------------------------------
• 1. zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 21 290 456,72 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze).---------- W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.143.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 5.000 głosów.-------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2019 , skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok 2019, sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2019, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Rawlplug S.A. za rok 2019, z uwzględnieniem:- a) oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,------------------------------------- b) oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,----------------------------------- c) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.--------------------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

______________________________________________________________________________________ Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393
	pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt
	3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolu
	torium z wykonania obowiązków w 2019 roku.---------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% ka
	pitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.148.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,--------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Mokotowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393
pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt
3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Markowi Mokotowi abso
lutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29.03.2019 r. do
31.12.2019 r.-------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81%					ka
pitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały		19.148.751 głosów,---------------------
przeciw			0 głosów,--------------------
wstrzymało się			0 głosów.---------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393

pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.---- W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------

Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.-------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – To-

maszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.------ W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,--------------------

wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.----------- W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393
	pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt
	3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pajce ab
	solutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.---------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% ka
	pitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	19.148.751 głosów,---------------------
przeciw	0 głosów,--------------------
wstrzymało się	0 głosów.---------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

______________________________________________________________________________________ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.------------------------------ W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% ka-

pitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.---------- W głosowaniu tajnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń w zakresie w niej przewidzianym.----------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.148.751 głosów, co stanowi 58,81% kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------- Za przyjęciem uchwały 19.148.751 głosów,-------------------- przeciw 0 głosów,------------------- wstrzymało się 0 głosów.---------------------