Rawlplug S.A. — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. odstępuje od
wyboru komisji skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się	osobie
	wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadze
	nia Akcjonariuszy.---------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano	19.142.770 głosów,-----------------
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----------------
przeciw	0 głosów,-----------------
wstrzymało się	0 głosów.-----------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

	Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rawl
	plug S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pana Osmana Kosmalskiego.------
W głosowaniu tajnym oddano 19.142.770 głosów,-------------------------
za przyjęciem uchwały	19.142.750 głosów,-----------------
przeciw	0 głosów,-----------------
wstrzymało się	20 głosów.----------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, zawierające:---------------------------------------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------ 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 690 483 tysiące złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),---------------------------------------------------------------------------- 3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 18 169 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),---------------------------------------------------------------------------- 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 578 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-------------------------------------------- 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. o kwotę 2 477 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2018, zawierające:-----------

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 976 331 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 41 169 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),--------------------------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące całkowity dochód - zysk w kwocie 44 806 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset sześć tysięcy złotych),-------------------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33 216 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych),------
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 012 tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów dwanaście tysięcy złotych),---------

6. informację	dodatkową.---------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano	19.142.770 głosów,-----------------
za przyjęciem uchwały	19.142.770 głosów,-----------------
przeciw	0 głosów,-----------------
wstrzymało się	0 głosów.-----------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A. oraz Rawlplug S.A. w roku obrotowym 2018.----------------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 16 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 zawierające:----------------------- a) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,------------------------------------------------------------------- b) ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,--------------------------- c) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.-------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.----------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz zysku Spółki z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:-------------------------------------------------------- 1. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w kwocie 18 169 392,24 zł (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na:-- − wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych),---------------------------------------------------- − zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 7 424 592,24 zł (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze).-------- 2. Ustalić wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze ) na 1 (jedną) akcję.------------------------------------------------------------------------------- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza:------------------------------ a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 08.08.2019 r.,-------- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 23.08.2019 r.---------------------- 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk z lat ubiegłych w kwocie 867 028,23 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia trzy grosze), powstały w wyniku połączenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z Koelner - Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.--------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art.

393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.----------- W głosowaniu tajnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu ds. Finansowych – Piotrowi Kopydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.---------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.-------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.--------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Frankowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.-------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Pajce absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.----------- W głosowaniu tajnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.---- W głosowaniu tajnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.-------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano 19.142.770 głosów,---------------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,---------------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący:---------- W § 4 ust. 1 punkt 77 po wyrazach "działalność wspomagająca edukację" w miejsce kropki wpisuje się przecinek i dodaje się nowe punkty od 78 do 80 o następującym brzmieniu:--------------------------------------

"78) Działalność morskich agencji transportowych,------------------------- 79) Działalność śródlądowych agencji transportowych,--------------------- 80) Działalność pozostałych agencji transportowych."---------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.142.770 głosów,--------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,--------- przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Rawlplug" S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr 16 o zmianie Statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.---------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 19.142.770 głosów,--------- za przyjęciem uchwały 19.142.770 głosów,-----------------

przeciw 0 głosów,---------------- wstrzymało się 0 głosów.-----------------